摘要:加拿大税务署(CRA)日前宣布,它在大蒙特利尔和多伦多地区执行了搜查令,对犯罪收益实行限制令并提出逃税指控,作为与加拿大皇家骑警(Royal Canadian Mounted Police)合作的一项针对洗钱和逃税行为的联合犯罪调查的一部分。
加拿大税务署(CRA)日前宣布,它在大蒙特利尔和多伦多地区执行了搜查令,对犯罪收益实行限制令并提出逃税指控,作为与加拿大皇家骑警(Royal Canadian Mounted Police)合作的一项针对洗钱和逃税行为的联合犯罪调查的一部分。
根据《所得税法(Income Tax Act)》,来自魁北克省Laval的Mohamad JABER和来自安大略省Vaughan的Nader GRAMIAN-NIK因未能在2013年至2017年的纳税年度上报总计数百万加元的税收而受到逃税指控。根据《刑法(Criminal Code)》的犯罪收益规定,CRA还就与这些个人有关的6项估计总值为1580万加元的财产取得了限制令。大约50名CRA调查人员与加拿大皇家骑警一起参与了搜索。
CRA将继续通过教育、研究、审计、刑事调查等方式打击逃税和洗钱,并与加拿大皇家骑警和加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)等国内合作伙伴以及国际合作伙伴开展合作。
CRA还设立了一项免费订阅服务帮助加拿大人了解CRA的执法情况。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自FINTRAC官网
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