远离这些陷阱平台，其中一平台诈骗人数20余万，达6.5亿美金！

在当今复杂多变的金融市场环境中，投资者面临着前所未有的挑战与风险，尤其是那些隐藏在暗处的虚假交易平台与诈骗案件，如同潜伏的猎手，时刻威胁着广大投资者的财产安全。最近，英国FCA和美国SEC重拳出击，将多个未经授权、涉嫌欺诈的虚假外汇交易平台列入黑名单，其中，名叫NovaTech的加密货币交易公司及其创始人被曝出惊天诈骗案，涉及金额高达6.5亿美金，受害人数超过20万。具体新闻如下：

英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商Emirates Global Pay Ltd、DIGITALSULTIMATE、AMELIORATEDIGIT、 EMIRATES MINER、GLOBAL INVEST发出警告。警告称，这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称:Emirates Global Pay Ltd

联系方式:+443301337265, +971502885145

电子邮件: business@eg-pay.co.uk、personal@eg-pay.co.uk

网页地址:https://www.eg-pay.co.uk

• 名称: DIGITALSULTIMATE

联系地址:71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ

电子邮件:support@digitalsultimate.com

网页地址:www.digitalsultimate.com

• 名称: AMELIORATEDIGIT

联系地址:Unit H5 Castings Way, Leafbridge Business Park, North Hykeham, Lincolnshire, UNITED KINGDOM, LN6 9WG

电子邮件:support@amelioratedigit.com

网页地址:www.amelioratedigit.com

• 名称: EMIRATES MINER

电子邮件:support@emirates-miner.com

网页地址:www.emirates-miner.com

• 名称:GLOBAL INVEST

联系地址:27 Old Gloucester Street, London, UNITED KINGDOM, WC1N 3AX

电子邮件:support@global-investltd.com

网页地址: https://global-investltd.com/

对此，英国金融行为监管局（FCA）表示，投资者需注意，一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式，包括展业地址、电话号码或电子邮件等，他们会随着时间更改这些联系方式，他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息，以此进行诈骗。

如果投资者在这种虚假公司被诈骗，将无法获得英国金融行为管理局（FCA）服务，也不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护，也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路，投资者将拿不回属于自己的资金。

全球20多万人被NovaTech诈骗损失6.5亿美金

近期，美国证券交易委员会SEC在佛罗里达州南区地方法院对加密货币交易公司NovaTech及其联合创始人辛西娅（Cynthia）和埃迪·佩蒂翁（Eddy Petion）夫妇提起指控，并揭露了一桩涉及金额高达6.5亿美元的诈骗计划。据指控，该夫妇通过精心设计的多层次营销（MLM）网络，诱使全球超过20万名投资者深陷骗局。与此同时，美国SEC还对未能履行反洗钱（AML）义务的经纪商OTC Link LLC处以了119万美元的严厉罚款。

美国SEC还指出，辛西娅（Cynthia）和埃迪·佩蒂翁（Eddy Petion）夫妇非但没有将筹集的资金用于承诺的投资项目，反而将新投资者的资金用于支付早期投资者及推广者的丰厚佣金。值得注意的是，在此期间佩蒂翁夫妇又将数百万美元投资资金用于个人奢侈消费。该欺诈活动主要针对海地裔美国人群，历时数年之久，直至2023年5月才彻底崩盘。

另外，美国SEC还同时指控了六名NovaTech的推广者，他们在明知公司面临监管调查的情况下，仍继续积极招募投资者，进一步助长了欺诈行为的蔓延。其中，推广者马丁·齐齐（Martin Zizi）已主动选择支付10万美元民事罚款，以示悔过并部分解决其面临的指控。

针对此次行动，SEC沃斯堡地区办公室主任埃里克·沃纳（Eric Werner）发表了措辞严厉的声明：“NovaTech及其领导者佩蒂翁夫妇的恶行，对全球数万受害者造成了深远的经济伤害与信任危机。此类大规模、多层次的欺诈活动之所以能够得逞，离不开那些明知故犯、推波助澜的推广者的参与。对此，美国SEC表示，将不遗余力地追查并严惩所有主谋及协助传播欺诈信息的帮凶，无论其身处何地，都将面临法律的严正审判。”

美国SEC指控South Bay Acquisitions涉嫌庞氏诈骗

近日，美国证券交易委员会SEC对South Bay Acquisitions交易公司及其负责人John N. Matson因实施庞氏诈骗提出指控。

根据美国证券交易委员会的起诉书，2012年1月至2021年9月期间，Matson利用South Bay Acquisitions交易公司发售了未经监管许可的证券，声称购买发售证券可帮投资者管理账户，收益稳增不减，且从5名个人投资者手中筹集了超过150万美金的资金。

然而，事实与承诺大相径庭。据诉状揭露，Matson与South Bay Acquisitions交易公司并未履行承诺，反而将筹集来的资金非法转移至个人账户，或用于满足其私人消费需求，以及用来向早期投资者支付少额承诺的回报，以此吸引投资者拉人头。

鉴于此，SEC已正式向美国加州南区地方法院递交诉状，依据1933年《证券法》第17(a)条、1934年《证券交易法》第10(b)条及其下的10b-5规则，对马特森及南湾公司提出了严厉指控。