摘要:警惕克隆公司的欺诈行为
英国金融行为监管机构(FCA)发布警告,提醒公众注意名为Expotoro、Tratoro和PayBack Toro的克隆公司。这家欺诈实体声称自己是FCA授权的公司,进行未经授权的金融服务活动。
识别和避免金融服务中的克隆公司
FCA强调,以Expotoro/Tratoro/PayBack Toro名义运营的这家克隆公司未经其授权,个人在与任何声称代表这些名字的实体打交道时应谨慎。克隆公司通常采用欺骗性手段,包括提供虚假的联系方式、电子邮件地址、电话号码,甚至邮寄地址。这些欺诈实体还可能试图模仿合法授权公司的详细信息,就像eToro的情况一样。
授权公司eToro与克隆公司无关。FCA建议公众验证任何金融服务提供商的资格,并与FCA的官方记录进行交叉参考。该组织进一步强调要进行尽职调查,并向FCA报告任何可疑活动。
克隆公司通常会适应并可能随时间改变其联系方式,这使得个人必须保持警惕,定期检查FCA的警告列表,以获取未经授权和克隆公司的更新信息。
CNMV确定ExpToro与eToro的欺骗性相似性
在早前的一份报告中,Finance Magnates写道,西班牙证券市场监管机构(CNMV)已经对八家在外汇/差价合约和加密服务领域从事未经授权活动的实体提出警告,可能对零售客户构成风险。
这些新列出的实体包括Easy to Invest、El Comercio IX、Etora Grand、Pivotal Coin Net、Thor FX、Tools4Deals、Xifra Global和ExpToro,根据CNMV的报告,它们在这些金融领域运营缺乏必要的许可证。
特别是ExpToro的名称与eToro非常相似,引起了关注。CNMV警告称,ExpToro可能属于克隆公司范畴,使用类似的名称和视觉元素来混淆投资者。
此警告是CNMV最近发布的警报之一,其中包括有关Bits Panda(冒充加密货币平台Bitpanda的公司)的警告。此外,监管机构在过去一周内将四家外汇/差价合约市场实体添加到其警告列表中。
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