摘要:整理完了8月的客诉榜单,天眼君发现年中是杀猪盘频发的日子。
整理完了8月的客诉榜单,天眼君发现年中是杀猪盘频发的日子。从6月开始,每次的客诉榜单中大多数的黑平台均是杀猪盘,且受骗的地区从境外乃至国内,可见杀猪盘真的让人防不胜防,最糟糕的就是杀猪盘所使用的外汇平台是虚假的,仅仅是依靠黑产就能制造出上万个一样的虚假平台,想要追溯这些黑平台背后的诈骗团伙实在是太难。
先来看下8月客诉榜的具体上榜平台,交易者们一定要尽快远离!
具体榜单内容如下:
本月的榜单中有几个熟悉的外汇平台,因为天眼君在之前已经对其进行过专题曝光,如果想要了解更多黑平台的内幕扒皮可以移步相关链接哦!
8UCX · 联汇环球投资
相关链接:8UCX · 联汇环球大面积无法出金,曾经的监管失效就是一个预警!
WARLOCK MARKET
天眼评分1.06分,暂未查证到任何实际有效的监管信息,在曝光台中投资者怒斥其平台就是一个杀猪盘。从曝光的地区来看,该平台主要活跃于北美洲及中国香港,但是被骗的大多数为华人,可见骗子利用同胞的身份接近受害者,通过杀猪盘的模式诱导受害者到虚假的外汇平台进行开户入金。
杀猪盘中出现的虚假外汇平台制造成本低,WARLOCK MARKET经过大面积的客诉之后可能会直接被弃用,但是依然会有新的虚假平台代替,所以防范这样的骗局一定要对网络社交提高警惕,对于任何外汇平台都要在交易前进行查询,以防万一!
FXMarket · 奇米股指平台
天眼评分1.78分,宣称持有的美国NFA普通金融牌照未授权,当前暂无其他实际有效的监管牌照,在该平台的曝光台中已经出现了数则无法出金的客诉。
纵观奇米股指的曝光台,从1月开始就有投资者出现了利润无故扣除的现象,随后开始频繁出现提款困难的客诉,直至7月份奇米股指的官网已经无法打开,更换了一个“乱码”的临时网站,但是这也暗示着平台已经出现问题,果不其然接下来的8月,大多数奇米用户发现自己的账号无缘无故被全部禁用,且无法联系到平台的客服,显而易见奇米股指已经跑路。
Millennium Alpha · 美联金融
天眼评分1.89分,宣称持有的澳大利亚ASIC投资咨询牌照疑似套牌,当前暂无其他实际有效的监管牌照,在此之前美联金融已经被拉入黑平台的范畴,其通过公司线下招聘的方式,诱导应聘者签订相关的入职协议,即应聘者需要在美联金融开户入金,且盈利点达到公司规定的点数即可被录取。但是这场骗局没有持续多久,美联金融就跑路了。
但是今年7月外汇平台Capital Water号称收购了美联金融中国区的业务,企图再次诱导受害者们再次出金,但是多数美联的受害者直接尝试重新出金,依旧没有成功,虽然尚不了解Capital Water是否与之前的美联有关系,但是这绝对是一场新的骗局,望美联的受害者提高警惕。
相关链接:时隔两年美联金融转移至CWI,新的骗局正在萌芽中...
BTCMine Ltd
天眼评分1.06分,当前暂无任何实际有效的监管牌照,BTCMine Ltd幕后主使们打着涌金系的名号,通过做慈善博取投资者的好感,开办网上授课教外汇交易。其套路就是荐股骗局的升级版,令人猝不及防的是借用慈善行为捕获了众多投资者的信任,随后在BTCMine Ltd开户入金,没有多久均爆仓,想要出金也是各种被说辞拒绝!
天眼君想说慈善等行为已经成为了一些黑平台伪装自己的手段,切勿因为这样表面的现象而蒙蔽了自己的双眼,投资外汇主要要看的还是平台本身的资质!
相关链接:外汇“荐股骗局”又出新套路,平台BTCMine LTD的用户注意警惕!
ASIA PACIFIC
天眼评分1.14分,宣称持有的美国NFA普通金融牌照未授权,早前ASIA PACIFIC已经登上天眼的7月客诉榜单,然而8月出现的客诉只增不减,来自世界各地的受害者均受到了该黑平台的诈骗,套路就是“杀猪盘”!
yahuitrades
天眼评分1.39分,当前暂无任何实际有效的监管牌照,yahuitrades自称自己是香港的外汇平台,先是在网络社交软件上建立虚假的白富美人设,再向相识的网友推荐yahuitrades,套路跟杀猪盘一样,建立感情后诱导至虚假的外汇平台完成收割。
EasyTrade
天眼评分1.11分,当前暂无任何实际有效的监管牌照,来自于马来西亚的虚假外汇平台,一旦想要出金就会被索要保证金、税金等,平台公布的所有联系方式都是假的!
Sunton Capital
天眼评分1.08分,当前暂无任何实际有效的监管牌照,同样是杀猪盘且是活跃在国际社交软件中,骗子们利用各种虚假的人设欺骗投资者们,针对的目标不限男女!注意警惕!
WRXST
天眼评分0.99分,当前暂无任何实际有效的监管牌照,一个国内制造的虚假平台,虽然诈骗方式比较老套,但是仍然有部分投资者上当受骗,所以在选择外汇平台的时候一定要注意监管资质等!
总结
虚假的杀猪盘外汇平台被曝光后,诈骗团伙立马又使用了新的虚假外汇平台,所以想要防范杀猪盘,日常的交友过程中就要注意甄别,特别是当好友提到投资之类的信息一定要拒绝,即使是想要尝试外汇交易也一定要使用外汇天眼进行查询。
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本月客诉榜前十,投资者请注意规避。
5月客诉榜新鲜出炉
疫情的影响仍在持续,4月外汇市场也不甚平静。本月客诉榜首,竟是一家持有4张牌照并处于正常监管的交易商。
时至年末,投资者都希望顺利交易,为即将过去的一年画上满意句号,但黑平台却“一如既往”地以各种方式搅乱投资者的交易,近期WikiFX陆续收到了来自诸多投资者的投诉。经整理数据,WiKiFX发布11月的交易商客诉排行榜,PTFX普顿再登榜首引发强烈关注,其余客诉集中平台同样不能忽视。