CySEC要求受其监管实体遵守相关AML/CFT政策

昨日7月16日，塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)已下令其下属的所有受监管实体执行金融特别工作组(FATF)制定的与COVID-19疫情相关反洗钱(AML)和反恐怖融资(CFT)政策。

CySEC强调，与COVID-19相关的犯罪越来越多，包括欺诈、网络犯罪、误导或利用政府资金或国际金融援助，这为非法行为者创造了新的收益来源。

通告指出：“CySEC希望受监管实体在执行基于风险的适当措施和程序以及执行客户身份识别和尽职调查程序时，按照CySEC防止和制止洗钱和资助恐怖主义的指令第17段的规定，适当考虑并参考FATF的这份文件”。

FATF于5月发布了与COVID-19有关的金融犯罪的风险和应对文件，其中提到了关于维持反洗钱和打击资助恐怖主义标准的若干建议。

该文件的建议主要分为三大类：

1. 与COVID-19相关的犯罪所产生的新威胁和漏洞，以及对洗钱和恐怖主义风险的影响；

2. COVID19当前对政府和私营部门打击反洗钱/反恐融资工作的影响；

3. 有关反洗钱/反恐融资政策应对的若干建议。

而据悉，世界各地的监管机构都在报告，相关通过操纵公众对疫情的恐惧而产生的金融犯罪数量明显有所增加。