FCA曝光多家“冒牌”实体

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构曝光了以下公司实体，指出这些公司未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。

最近被列入黑名单的冒牌公司包括：Farallon Investments、CIMB Group、CruxINV/Crux24、Aviva Plc / Aviva Bonds Plc

身份盗用是“冒牌公司（Clone firm）”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（FRN）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

为了保护自己免受冒牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

1.

冒牌公司：

公司名：Farallon Investments

电话: +1 (917) 341-1959

邮箱: support@faralloninvestments.com

网址: https://faralloninvestments.com/

正规FCA发牌公司：

公司名：Farallon Capital Europe LLP

公司注册号: 403306

地址: Orion House, 5 Upper St Martins Lane, London, WC2H 9EA, United Kingdom

电话: +44 02073957200

网址: www.faralloncapital.com

2.

冒牌公司：

公司名：CIMB Group

邮箱: cimb@cimbbgroup.com

网址: www.cimbbgroup.com

正规FCA发牌公司：

公司名：CIMB Bank Berhad

公司注册号: 204640

地址: 27 Knightsbridge, Belgravia, London, SW1X 7LY, United Kingdom

电话: +44 20 7201 3150

邮箱: mastulu.nurdin@cimb.com

网址: www.cimb.com

3.

冒牌公司：

公司名：CruxINV/Crux24

地址: 32 Allee Scheffer, Luxembourg, Luxembourg District

Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, P.O. Box 1510, St. Vincent and the Grenadine

电话: 621-3482-2290-12; 87 52 233 116

邮箱: info@cruxinv.com; live.support@cruxinv.com; info@crux24.com

网址: https://cruxinv.com/; https://crux24.com/

正规FCA发牌公司：

公司名：Crux Asset Management Limited

公司注册号: 623757

地址: 48 Pall Mall, St James's, London, SW1Y 5JG, United Kingdom

电话: 02073994633

邮箱: nino.baglione@cruxam.com

网址: www.cruxam.com

4.

冒牌公司：

公司名：Aviva Plc / Aviva Bonds Plc

电话: 0207 112 7582; 0207 097 5932

邮箱: accounts@avivabondsplc.com; bondsoffer@avivabondselect.com; lewis.forbes@avivabondsplc.com; richard.lake@avivabondsplc.com

正规FCA发牌公司：

公司名：Aviva Investors UK Fund Services Limited

公司注册号: 119310

地址: 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ

电话: 0207 809 6000

邮箱: compliancecentral@avivainvestors.com

网址: www.avivainvestors.com