摘要:不久前,美国商品期货交易委员会(CFTC)要求伊利诺斯州北部地区法院对一起二元期货诈骗案的被告之一Arie Bos提出替代性服务,目前法院已经批准了该请求。
不久前,美国商品期货交易委员会(CFTC)要求伊利诺斯州北部地区法院对一起二元期货诈骗案的被告之一Arie Bos提出替代性服务,目前法院已经批准了该请求。
根据CFTC的诉讼,William Thomas Caniff、Berkley Capital Management、LLC(BCM)、BBOT 1、LP和Berkley II以及LP都参与了一项诈骗活动。在这个案件中,他们至少从62个由BCM 管理的二元期权商品池的参与者那里获得了至少480万美元的资金。
CFTC指控所有被告都犯了期权诈骗罪,而据说Caniff也向一家注册实体做了虚假陈述。
被告人Arie Bos是BCM的联合创始人和执行合伙人,也是BBOT和Berkley II的有限合伙人。Bos代表BCM负责所有的“营销”工作、对资金有限合伙人进行“管理和报告”、负责BBOT和Berkley II的“会员管理”以及有限合伙的产品。但是,Bos从未以任何身份在CFTC进行注册。
6月初,CFTC要求法院批准其使用电子邮件对Bos发出传票。另外,CFTC寻求了一项允许Michelle LaGrotta律师提供服务的指令,主要是因为该律师在诉讼提起之前就一直代表Bos与CFTC进行沟通。
CFTC当时解释说,荷兰是《海牙公约》的签署国。根据《海牙公约》的相关规定,Bos牵涉的这起案件将耗资数千美元,并需要数月才能完成整个流程。
根据最新的法院文件,法院已经批准了CFTC的请求。法院指出,CFTC已经证明,使用《海牙公约》的传统方法向Bos提出传票和申诉会延误案件处理流程,且耗资不菲。法院同意CFTC于2019年6月10日将传票和投诉的副本以电子邮箱的方式发给Bos,从而给予Bos更多关于此诉讼的通知,尽快走完整个程序。
Bos应在2019年7月18日之前对该投诉做出回应。
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