摘要:美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已对声称为比特币交易和投资公司的Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。
美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已对声称为比特币交易和投资公司的Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。
根据该大宗商品监管机构CFTC的说法,这家英国公司通过谎称其雇佣了专业的虚拟货币交易员,诱使受害者向其转移比特币。
诉讼在纽约南区联邦地方法院(U.S. District Court for the Southern District of New York)开庭,CFTC指控被告Control-Finance Limited告欺骗1000名客户,并利用投资者对比特币的热情,通过欺诈手段获取和挪用至少22858.822枚比特币,这些比特币价值约1.47亿美元。
CFTC称被告做出了许多重大的虚假陈述和遗漏。其中包括:
1.每日为客户赚取1.5%的比特币交易利润,月利润高达45%;
2.使用风险分散方法保护客户的比特币存款;以及
3.为客户提供比特币市场风险的“避风港”。
然而,CFTC表示,该公司没有代表客户进行任何交易,也没有赚取任何交易利润。该公司甚至发布了有关其交易活动的虚假报告,并向客户提供了根本不存在的“虚假账户余额和利润数据”。
这家英国公司还开展了类似于金字塔计划的“联盟项目”,吸引现有客户带来更多客户。
CFTC表示:“实际上,就像所有客户的账户一样,联盟项目客户的账户反映的是虚假的余额,因为这些余额背后并没有真正的比特币。”
CFTC执法主管James McDonald在评论这起诉讼时表示:“CFTC将继续大力监管比特币市场,包括起诉书中所称的欺诈性交易活动。市场中的欺诈行为不仅损害了投资者的利益,而且如果不加以控制,还可能阻碍创新。我们再次提醒潜在的虚拟货币客户,在购买或交易虚拟货币之前,应该对所选择的公司进行尽职调查。”
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美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已对声称为比特币交易和投资公司的Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。
美国商品期货交易委员会(CFTC)继续打击非法外汇实体。针对此类欺诈计划,美国监管机构的目标是Oasis International Group、Limited(OIG)等公司。美国监管机构称,OIG向投资者募集了约7500万美元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)继续打击非法外汇实体。针对此类欺诈计划,美国监管机构的目标是Oasis International Group、Limited(OIG)等公司。美国监管机构称,OIG向投资者募集了约7500万美元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前公布了2019年市场监管部(DMO)、掉期交易商和中介监管部(DSIO)以及清算和风险部(DCR)的审查重点。这也是CFTC首次公布其各部门的审查重点。