【曝光】宣称“已退出中国市场”的交易商是否真的退市了呢？

       近期外汇天眼接到了一起投诉，交易商MAX不出金，光速“退市”，用户尚不及反应，所有余额已出金无门。且在此之后，还有惊人的发现……

投诉人杨女士在朋友的推荐下于去年开户入金了MAX，期间一直在该平台交易外汇，并通过微信多次向平台转账入金。

转账记录部分节选

杨女士表示一直到今年年初的时候，她的账户其实都是处于亏损的状态，到了5月份，账户终于开始慢慢有了盈利，于是她正准备“大干一场”。但平地一声雷，接下来的一串事情就远远出乎了她的意料。

5月10日早晨4点多，杨女士刚在平台提交完两笔分别为1000美金和3000美金的出金申请，到了中午时分，她就收到了来自平台的邮件。

账户交易记录截图

杨女士本以为是出金申请状态通知的邮件，打开邮件却发现是平台的“退市通知”。平台称受到澳洲ASIC监管政策和中国大陆地区证监会政策影响，MAX在当天宣布停止与中国大陆市场有关的所有服务，并让客户于5月11日前进行平仓，通知最后称将于2019年10月31日统一进行出金申请。

MAX的邮件

这一下把杨女士给整懵了，之前5月8日还到账过一笔出金，今天说退市就退市了？今天发通知明天就平仓？光说一句10月31日集中处理出金就完事儿了？关于出金事项的具体措施呢？震惊和迷惑占据了杨女士的心头。

到了5月11日，杨女士登录自己的账户发现居然已经无法登录了，昨天发邮件今天就无法登录，MAX的退市效率真是高得离奇。

账户登录页面截图

由于无法登录账户，杨女士通过邮件查询了自己的账户余额，发现与前一天，也就是5月10日提交出金前的余额一致。也就是说平台在退市之前还不忘拒绝了她的出金申请，将她的出金返还至账户。由于无法登录账户，杨女士无法向天眼证明其4000美金的出金确实被返还至了账户，但是她向天眼提供了银行流水，表明5月10日提交的4000美金的出金提现确实没有到账。从图中可见其自提交出金申请后至投稿时并未收到4000美金的提现，5月8号的一笔10110元是其在平台最后一次成功出金。

杨女士的银行流水记录

从官方回复的查询邮件可以看出，截止5月11日杨女士账户无法登录，账户内仍有10091.8美金尚未出金。

查询邮件截图

就在一天时间里，平台通过单方面发送一封邮件告知其客户MAX将退出中国市场，并且在邮件中没有给出客户具体的解决方案。而第二天客户直接无法登录账户，所有余额无法出金。如此草率粗鲁对待自己的客户，实在令人咋舌。

杨女士在发现账户无法登录之后又登录了MAX的官网，不出意外其官网也已经无法打开。MAX退市退得相当彻底果决，没有丝毫“拖泥带水”，可谓是江湖上没有我MAX存在的痕迹，但有我的传说。

经过查询，MAX天眼评分1.67分，当前已经停止展业。

然而事情发展到这里还没有结束……

杨女士无意间在搜索MAX时，新发现了一家叫做MAX MS的交易商。这家交易商在此之前并未被任何第三方查询机构收录，杨女士点开其官网：

MAX MS官网

滑到网页底部，赫然写着其监管号：

好奇的杨女士又登录外汇天眼查询到号称已“退出中国市场”的交易商MAX的监管信息如下：

MAX的监管信息

Emmmmm……

MAX、MAX MS，巧合的时间点

这是怎么样的缘分……

咱不敢说，咱也不敢问啊……

对于已经“退市”的MAX，外汇天眼已在官网标注“停止展业”以警示投资者。而其5月10日发邮件宣布退出中国市场，5月11日就禁封了账户，如有投资者仍未出金，建议立即报警维权！

此中一并提到的MAX MS，在外汇天眼中可以查到信息如下：

查询可见，MAX MS所持牌照为澳大利亚ASIC监管的投资咨询牌照，监管号为411136，疑似套牌，存在巨大风险！

上文已经提及MAX当前已宣布停止展业，而目前正在国内展业的交易商MAX MS，同样套用了MAX所套用的澳洲牌照（监管号：411136），继续行骗，投资者同样需保持警惕。

总结

套牌交易商风险巨大，极有可能随时跑路，投资者需谨慎！