摘要:在2019年4月16日的通知中,德国联邦金融管理局(BaFin)命令Pure GNE Consulting GmbH立即停止其未经授权的汇款业务。
在2019年4月16日的通知中,德国联邦金融管理局(BaFin)命令Pure GNE Consulting GmbH立即停止其未经授权的汇款业务。
Pure GNE Consulting GmbH接受私人资金汇到其商业账户,并将这些资金转移到主要在国外注册的公司的外国账户。Pure GNE Consulting GmbH未经BaFin的必要授权就进行汇款业务。在调查的这个阶段,BaFin假设转移的资金来自未经授权的在线交易平台(例如www.coinbrokerz.io)的客户。
该命令可立即执行,但尚未最终确定。
本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:www.bafin.de
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
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