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BaFin下令Valts Creations停止未经授权的汇款业务
摘要：在2019年4月16日的通知中，德国联邦金融管理局（BaFin）命令Valts Creations GmbH i.G.立即停止其未经授权的汇款业务。
在2019年4月16日的通知中，德国联邦金融管理局（BaFin）命令Valts Creations GmbH i.G.立即停止其未经授权的汇款业务。
Valts Creations GmbH i.G.接受私人资金汇到其商业账户，并将这些资金转移到主要在国外注册的公司的外国账户。Valts Creations GmbH i.G.未经BaFin的必要授权就进行汇款业务。在调查的这个阶段，BaFin假设转移的资金来自未经授权的在线交易平台的客户。
该命令可立即执行，且是最终的。
本文翻译由外汇天眼提供，原文来自：www.bafin.de
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