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在瞬息万变的投资市场中,保护自身财产安全始终是每位投资者的首要任务。近期,全球多个金融监管机构纷纷发布重要警示,揭露了一系列未经授权、涉嫌欺诈的投资平台,为广大投资者敲响了警钟。今天,天眼君特别汇总了来自法国AMF、塞浦路斯CySEC以及英国FCA的最新监管黑榜,提醒广大投资者务必提高警惕,远离这些风险平台。具体新闻如下:
法国AMF再次警告虚假交易平台Immediate Connect
法国金融市场管理局AMF已向零售投资者发出警告,提醒他们需要对虚假交易平台Immediate Connect的欺诈性投资保持高度警惕。其实早在2023年6月,法国AFM监管机构就对该平台发出过警告,并与2023年11月与巴黎检察院联合发布警告。而此次发出警告是由于法国AFM监管机构近期收到大量来自零售投资者的投诉,这些投诉均涉及虚假交易平台Immediate Connect。
在这些投诉中,投资者们表示他们在互联网或一些社交软件上,看到虚假交易商Immediate Connect利用广告及短视频等媒介,冒充各行各业的名流,包括但不限于企业高管、知名新闻主播、喜剧巨匠、乐坛明星、体育偶像及网络红人,以极具迷惑性的方式发布诱人的投资邀约。同时,他们还伪造来自权威新闻网站或自诩为主要全国性日报的虚假文章,文中虚构了与名人的电视访谈,让名人在虚构场景中“不经意”地透露财富秘诀,并大肆吹嘘该投资的回报。
一旦投资者被这些精心编织的谎言吸引,并填写了在线表单表达兴趣,便会迅速有自称为“财务顾问”的人士主动联系,诱使他们在一个未获官方授权的平台上注册账号,进行外汇(Forex)、比特币等加密货币及其衍生品的投资。然而,当投资者满怀期待地试图提取收益时,却遭遇了必须先支付“资本利得税”的无理要求,这实为诈骗的又一环节。
更为恶劣的是,诈骗者非法收集的个人信息还可能被用于实施第二轮欺诈——退款诈骗。已遭受损失的投资者可能会接到不明身份者的电话或邮件,对方谎称代表公共机构,声称已成功追回被骗资金,但要求投资者先支付一笔费用作为“手续费”或“税费”,以便能顺利返还资金。
截至目前,已向AMF报告的因该欺诈要约而遭受的损失累计高达数十万欧元,这一数字触目惊心,再次敲响了投资者保护的警钟。AMF强烈建议所有投资者保持警惕,远离未经官方认证的投资平台,遇到可疑情况应及时向相关监管机构举报。
另外,还有一些新的欺诈网站也被法国AMF列入黑名单中,以下是被列入黑名单的平台:
• graminator.net
• immediate-avage.co
• immediate-genesis.com
• immediate-momentum.com
• immediate-peak.com
• immediatebitwave.com
• immediateeuraxai.org
• immediategranimator.ai
• immediatneupro.ai
• sandiegobraincare.com/?_lp
• paulwchow.com/?_lp
(该平台天眼评分为1.24分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)
塞浦路斯CySEC监管机构违法平台网站列入交易黑名单
近日,塞浦路斯CySEC证券交易委员会向公众发出警告,警告投资者不要使用未经监管的虚假交易平台,以下是被警告的投资平台网站,建议远离!
• fundednowprop.com
• fiat-global.com & platform.fiatfxtrade.com
• buxmapps.com
• actaswiss.com
• trader-trust.eu
• fpmhelenic.com & client.clients-area.com/register
• wallstreet-fx.io
• fidelitycfd.com & wt.fidelitycfd.com
• vstarsoho.net
• alfacapitalmarket.com
• forexelite.co & forexelite.trade/private
塞浦路斯证券交易委员会CySEC指出,上述网站不属于法律规定所获得授权提供投资服务和/或执行投资活动的实体,投资者在投资前一定要在相关网站查阅其平台的正规性。(该平台天眼评分为1.05分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)
英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单
英国金融行为监管局(FCA)对虚假交易商CAPITALFXPLUS、GLOBALLUENTSAVINGS、MyEtherWallet、Chillis Bank、Aussiebondfx发出警告。警告称,这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局(FCA)授权许可的情况下,向投资者提供或推荐金融服务或产品,投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道,谨防诈骗。
未经英国FCA监管授权的公司详细信息
• 名称: CAPITALFXPLUS
联系地址:6450 Uphill Road, London, NE7 4IU
电子邮件: support@capitalfxplus.com
网页地址:https://capitalfxplus.com/
• 名称: GLOBALLUENTSAVINGS
联系地址:6671 Camino Montego Carlsbad, USA, CA 92009
电子邮件:support@globalluentsavings.com
网页地址:https://globalluentsavings.com/
• 名称: MyEtherWallet
电子邮件:support@myetherwallet.com
网页地址:myetherwallet.com
• 名称: Chillis Bank
联系地址:24 Swan Street, Manchester, UNITED KINGDOM, M4 5JQ
联系电话:07424763427
电子邮件:support@chillisbank.com
网页地址:www.chillisbank.com
• 名称: Aussiebondfx
联系地址:Avenue Gardens, London, UNITED KINGDOM, W3
联系电话:+14157232793
电子邮件:support@aussiebondfx.com
网页地址: www.aussiebondfx.com
对此,英国金融行为监管局(FCA)表示,投资者需注意,一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式,包括展业地址、电话号码或电子邮件等,他们会随着时间更改这些联系方式,他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息,以此进行诈骗。
如果投资者在这种虚假公司被诈骗,将无法获得英国金融行为管理局(FCA)服务,也不会受到金融服务补偿计划(FSCS)的保护,也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路,投资者将拿不回属于自己的资金。(该平台天眼评分为1.08分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)
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