摘要: 近期,全球范围内多个国家的金融监管机构纷纷发出警告,揭露一系列假冒、非法经营的外汇交易平台。法国AFM发现50家外汇平台涉嫌非法运营,而西班牙CNMV和英国FCA分别将11个违法经营的平台列入黑名单。
近期,全球范围内多个国家的金融监管机构纷纷发出警告,揭露一系列假冒、非法经营的外汇交易平台。法国AFM发现50家外汇平台涉嫌非法运营,而西班牙CNMV和英国FCA分别将11个违法经营的平台列入黑名单。具体新闻如下:
法国AFM警告名单上又添50家平台
最近,法国金融监管机构(AFM)公布了2024年上半年拉黑的虚假平台名单,共计50家。对此法国AFM表示,为了保护投资者资金财产不受虚假诈骗平台侵害,金融市场监管AFM和审慎控制与处置管理局ACPR会同步对未经授权的外汇交易平台进行打击,并会随时公布被打击平台名单及网站。
该监管机构还强调,虽然他们会随时公布被打击平台,但新的虚假诈骗平台会如“雨后春笋”般迅速出现,名单可能并不详尽,建议使用声称获得法国AFM监管机构授权的平台前查阅监管机构官网,了解清楚后再使用。
以下是被法国AFM列入监管警告名单的平台网站
www.vagas-hilfe.com
www.mariano-lozado-groupe.com
aboveinvesting.pro
www.fortnomics.com
marketsinvest.com
milleniumchain.com
www.nixse.com
revolutionfsl.com
rosecapital.ltd
www.startrader.com
westhillcapital.pro
winstomtrading.com
actions-coins.com
bitmaxcoinxc.com
forex-eze.com
www.highbtcstock.com
ixxen.com
luzuna.com
www.redstarchain.com
stigma-finance.com
stigma-finance.group
www.thepanther.io
tradezila.com
tximarkets.com
korata.com
www.xtrader365.com
raf-service.com
royalgroupbk.com
immohemp.com
bitsacard.com
nettradecap.com
armony-finanx.com
www.mont-blinvest.com
www.cfaexpress.com
alfafinanzen.com
ab-solutions-finanx.com
www.seachfnc.com
www.quantumnexbnk.online
www.directfin.online
acis-company.com
axiosbnk.com
www.postal-credit.com
cofinafix.com
pret-capital.com
www.futurabk.com
www.marketing-easy.co
www.donascredit.com
www.ourfinance.online
www.clbgroup.com
(该平台天眼评分为0.99分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)
西班牙CNMV警告10家虚假外汇公司
虽然金融市场上监管机构正不遗余力地打击无证投资公司,但这场斗争似乎永无止境。在最近西班牙国家证券市场委员会(CNMV)公布的警告名单中就能展现出来。不仅如此,在名单中,还有两个虚假交易平台试图假冒知名券商进行诈骗。其中一个假冒平台为“Finance IG”,该平台设立“Finance-IG.com及financeig.com”网站冒充正规交易平台IG Group对投资者进行诈骗;另外一个假冒平台通过“stonexly.com/es”网站,冒充正规交易平台StoneX对投资者实施诈骗。
而名单中的其他八个被警告外汇平台则是新注册未经授权的诈骗平台,西班牙CNMV强调,这些平台无权提供任何受监管的投资服务或开展相关活动。建议广大投资者提高风险意识,在投资过程中保持理性判断,不盲目跟风,不轻易相信未经证实的宣传信息。
以下是以下是被西班牙CNMV列入监管警告名单的平台
FUSIONLOTS
fusionlots.com/
platform.fusionlots-techp.com/
S3 SOLUCION E INVESTIGACIÓN ECONÓMICA SL
s3solucion.es
TD MARKETS LTD
tdmarkets.com/en/
RUMBLENOMIC
rumblenomic.com
AMI SOLUTIONS
ami-solution.net
amisolutions.co
audentcapital.pro/es
finance-ig.com(clon)
financeig.com/(clon)
FINANCEIG (CLON)
stonexly.com/es
TCM GLOBALS
tcmgiobais.com
TRADEXPERTS
tradexerts.com
(该平台天眼评分为1.04分,且无任何有效的监管信息,存在巨大风险,建议远离!)
英国FCA将虚假平台ETFINVEST列入交易黑名单
英国金融行为监管局(FCA)对虚假交易商ETFINVEST发出警告。警告称,ETFINVEST虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局(FCA)授权许可的情况下,向投资者提供或推荐金融服务或产品,投资者们应该避免与这个虚假交易平台打交道,谨防诈骗。
未经英国FCA监管授权的公司详细信息
名称: ETFINVEST
联系地址:Kemp House, City Road, London, UNITED KINGDOM, EC1V 2NX Tower 3, International Towers, Barangaroo Avenue, Sydney, AUSTRALIA, NSW 2000,Karlavagen108, PO box 24210, Stockholm, SWEDEN, 10451
联系电话:+442039962661
电子邮件: support@etfinvest.net
网页地址:www.etfinvest.net
对此,英国金融行为监管局(FCA)表示,投资者需注意,一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式,包括展业地址、电话号码或电子邮件等,他们会随着时间更改这些联系方式,他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息,以此进行诈骗。
如果投资者在这种虚假公司被诈骗,将无法获得英国金融行为管理局(FCA)服务,也不会受到金融服务补偿计划(FSCS)的保护,也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路,投资者将拿不回属于自己的资金。
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