8个平台被打击，有的因诈骗被处罚！

上周，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）取消了总部位于悉尼的Brava Capital的澳大利亚金融服务许可证（AFSL），意大利公司和交易委员会CONSOB则将6个非法投资平台网站列入黑名单。另外，Reiwa-Capital前董事Russell Sandiford也承认了两项与金融产品有关的欺诈行为。具体新闻如下：

澳大利亚ASIC取消Brava Capital的AFS许可

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）取消了总部位于悉尼的Brava Capital Pty Ltd（前身为Dayton Way Securities Pty Ltd）在2010年至2023年8月期间持有的澳大利亚金融服务许可证（AFSL）。Brava Capital通知ASIC不再提供金融服务后，执照取消于2024年2月5日生效。

据悉，Brava Capital自2011年3月15日起持有AFSL，根据该公司被授权向零售和批发客户提供金融产品建议，但在2023年10月，Brava Capital在被澳大利亚ASIC调查后被指控犯有与未提交金融账户有关的刑事犯罪。

另外，Brava Capital与悉尼商人David Sutton有关联，后者曾在2010年至2023年间担任该公司董事。澳大利亚证券投资委员会于2023年6月29日永久禁止David Sutton提供任何金融服务、履行任何涉及经营金融服务业务的职能以及控制经营金融服务企业的实体。David Sutton还被澳大利亚证券投资委员会取消了五年内管理公司的资格。（该平台天眼评分为1.05分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

意大利CONSOB将6个非法投资平台网站列入黑名单

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台及网址：

Marketsac

https://marketsac.ltd

https://platform.marketsac-tp.ltd

https://www.marketsic.com

FCapital24

https://fcapital24.de

https://fcapital24.com

FX Future Trading

www.fxfuturetrading.com

https://account.fxfuturetrading.com

https://webtrader.chartcandl.com

UfinaCapital

https://ufinacapital.cc

https://ufnacapital.pro/

Mercantiles

www.mercantiles.org

Optimal Yield Limited

www.optimalyieldltds.com

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月意大利CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已超过1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。（该平台天眼评分为1.03分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

被澳大利亚ASIC调查后Reiwa-Capital前董事承认欺诈投资者

经过澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的调查，外汇交易平台Reiwa-Capital的前董事Russell Sandiford承认两项与金融产品有关的欺诈行为，违反了《公司法》中的相关条例。

据了解，在2020年1月至2022年6月期间，Russell Sandiford从至少74名投资者手中骗取440,909.71美元，谎称主要目的是为他将要进行的交易活动进行投资，但Russell Sandiford并未将筹集的投资者资金用于交易，而是主要用于个人开支或与交易无关的事情上。

Russell Sandiford主要使用他之前在多家经纪公司担任市场交易员和分析师时获得的电子邮件地址与客户联系，邀请他们参与两个投资机会中的一个。一种是“对冲基金”，以象征性的一次性费用，从Russell Sandiford经营的交易账户中提取利润分成，交易外汇产品和大宗商品；另一种是“收入基金”，提供一种期权，根据该期权，投资者将支付资本投资金额，该金额将被支付到一个更大的资金池中，用于交易外汇产品和大宗商品，为投资者赚取利润。

这笔钱存入了Russell Sandiford经营的指定银行账户，在收到的440,909.71美元中，有6,316.68美元已返还给投资者。另外，在诈骗行为发生时Russell Sandiford没有获得提供金融产品建议的许可。

Russell Sandiford于2023年3月21日首次在唐宁中心地方法院出庭，并于2024年2月13日对其指控表示认罪。在ASIC的转介后，联邦公诉署署长正在对此事进行起诉。Russell Sandiford将获得最高刑罚为监禁15年或被处以94.5万美金或罚款三倍于利益总值。（该平台天眼评分为1.38分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）