黑平台避雷！19家外汇平台被监管拉黑

上周，有19家外汇平台被监管列入黑名单，具体新闻如下：

被意大利CONSOB拉黑平台超过1000家

意大利公司和交易委员会CONSOB将5个未经授权的投资网站列入黑名单，以下是被列入黑名单的平台及其官网。

Bitblanco

www.bitblanco.co

https://webtrader.bitblanco.co

StormInvest

https://storminvest.io

Cryptogo365 Ltd

https://cryptogo365.com

TCRinvest

https://tcrinvest.com

https://trading.tcrinvest.com

Euroxtradx

www.euroxtradefx.com

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条‍match‍规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已达1000余个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。（该平台天眼评分为1.31分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

Avinash Singh因诈骗被处以1.02亿美元罚款

上周，美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会CFTC宣布，美国佛罗里达州中区地方法院法官Carlos E. Mendoza发布了一项针对佛罗里达州居民Avinash Singh及其公司Highrise Advantage, LLC的永久禁令和货币制裁。

原因是Avinash Singh及其公司Highrise Advantage, LLC从投资者和支线基金筹得了近5800万美元，但用于实际外汇交易的不到250万美元，而是私自挪用了2500多万美元用于个人消费，并向投资者和支线基金发送虚假盈利无亏损的报表。

该命令解决了CFTC于2020年9月对Avinash Singh、Highrise Advantage, LLC和其他八名被告提起的民事执法行动，这些被告涉嫌资金盘诈骗。另外，Avinash Singh还通过主商品池Highrise Advantage和四个支线商品池欺诈性地募集和挪用资金，并未按规定向商品期货交易委员会登记，违反了与经营商品池有关的监管要求。

法院的判决令和永久禁令禁止Avinash Sing和Highrise Advantage, LLC从事违反商品交易法CEA和CFTC规定的行为，并命令他们支付25,558,594美元的赔偿金和76,675,782美元的民事罚款。

该命令还永久禁止Avinash Sing和Highrise Advantage, LLC在CFTC注册，以及在任何注册实体上进行交易。

除此之外，2021年2月17日，Avinash Singh还被佛罗里达州中部地区的美国检察官起诉，罪名是10项电信欺诈和6项洗钱。因他没有出席预定的听证会，一直在逃，直到近期在佛罗里达州被捕，针对Avinash Singh的此项案件处于待审阶段。（该平台天眼评分为0.99分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

12家无监管平台被CySEC列入黑名单

最近，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）将12家不受监管的实体列入投资黑名单，根据当地法律规定，这些实体没有获得提供投资服务和/或开展投资活动的授权。塞浦路斯CySEC表示，投资者在选择交易公司交易之前，要注意交易公司是否获得提供投资服务和/或投资许可的授权。

以下是被列入黑名单的网站：

cryplanet.com

brokeroneltd.com

nexotrades.com

illuxor.net

marketsac.com

ufxone.com

finquotesfinancial.work

globaldibs.com

successfulmarktplatform.com

canolimited.com

royalfxbank.com

tradeoptfx.com

对此，塞浦路斯证券交易委员会CySEC警告表示，上述网址不属于被法律规定获得提供投资服务和/或执行投资活动的授权的实体，风险巨大，建议广大投资者远离！（该平台天眼评分为0.99分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

澳大利亚ASIC将Veridian Markets列入黑名单

上周，澳大利亚证券和投资委员会ASIC宣布，已永久禁止昆士兰希望岛的Delan Pagliaccio提供任何金融服务、控制经营金融服务业务的实体以及履行经营金融服务企业所涉及的任何职能。此外，澳大利亚ASIC还取消了Synergy Asia Pacific Partners Pty有限公司持有的澳大利亚AFSL金融服务许可证。

原因是在2017年5月至2022年6月，Delan Pagliaccio作为Veridian Securities Pty Ltd（已注销）、Veridian Markets Pty Ltd（正在接受外部管理）和Synergy Asia Pacific Partners Pty Ltd（以前称SKR Private Pty Ltd和Synergy Equities Group Pty Ltd）的唯一董事，Delan Pagliaccio向潜在客户做出虚假陈述，说Veridian可以代表他们将资金投资于麦格理银行的现金管理账户中，并可以实现每年超过8%的回报；未经客户授权或许可，将客户资金用于个人用途和不给投资者出金。（该平台天眼评分为1.42分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

总结

可见，监管机构的持续努力对于确保金融市场的透明度和合规性至关重要。投资者在进行金融投资时务必保持警惕，仔细核实相关平台的合法授权和监管情况。对于那些未经授权、存在欺诈嫌疑的平台，及时远离是保护个人资产的有效途径。