币安CEO辞职+43亿和解，全球最大罚款！

全球最大的加密货币交易所币安（Binance）的首席执行官赵长鹏（CZ）在公司本周二承认违反《银行保密法》等指控后将辞职。

该公司将支付超过43亿美元达成指控和解，这是美国财政部历史上最大的一笔罚款。作为和解协议的一部分，赵长鹏还同意支付5000万美元罚款。

美国司法部在一份新闻稿中表示，赵长鹏还承认未能维持有效的反洗钱计划，并将辞去首席执行官职务。

赵长鹏在Binance官方社交平台上发布的帖子中证实了辞职，并承认自己犯了错误。他还表示，Binance区域市场主管Richard Teng将接任首席执行官一职。

赵长鹏表示，他仍是该公司的股东，并保留与公司领导层协商的权利。他还强调，该公司并没有受到涉及滥用客户资金或操纵市场的指控。

作为和解协议的一部分，Binance已同意由财政部金融犯罪执法局（FinCEN）监管的第三方监管机构进行监管，确保该公司能够遵守联邦法规。财政部发文称，该第三方监管机构将有权访问Binance的系统、交易和账户。

据最新报道，赵长鹏在缴纳了1.75亿美元的个人保释金后已获释。

根据一份法庭文件，他在律师事务所Davis Wright Tremaine的信托账户中存入1500万美元（与保释金分开），并同意如果他违反保释条款，该笔资金将被没收。他还找到了两名担保人，分别承诺提供25万美元和10万美元。对其的量刑听证会定于2024年2月23日上午9点（太平洋时间）举行。

美国的金融交易机构，包括专门从事加密货币的金融交易所，必须严格遵守严格的KYC（了解你的客户）法律，以识别其客户。美国财政部在周二的一份声明中表示，Binance“故意不报告”来自一系列受制裁的组织的10万多笔可疑交易，其中涉及哈马斯军事分支等恐怖组织、网络黑客，以及朝鲜和伊朗等受美国制裁国家的用户。

根据司法部发布的消息，有Binance合规部门员工指出，该公司甚至没有应用标记洗钱风险交易的协议。

不到一个月前，赵长鹏最大的加密竞争对手Sam Bankman-Fried被判犯有欺诈罪。Binance和FTX一度可以说是加密货币公司的代表。去年年底，在Sam Bankman-Fried的FTX濒临崩溃时，这两公司几乎合并了业务。

Bankman-Fried后来还指责赵长鹏对其发起了一次有针对性的攻击，导致了FTX的垮台。

此次公告发布之前，美国还对另一家加密货币交易所采取了重大执法行动。周一，SEC指控美国加密交易所Kraken非法经营。