多人被指控设资金盘欺诈投资者，涉及多个平台

就在上周，多人被指控涉嫌设资金盘诈骗，其中，新西兰金融市场管理局（FMA）对David Elgar McEwen及其相关平台发布了临时停止令，以制止其提供金融产品，并限制与这些产品相关的存款或投资。而美国证券交易委员会（SEC）则对算法交易员Matthew Melton提出指控，指控其涉嫌欺诈投资者。与此同时，意大利公司和交易委员会CONSOB也采取了行动，拉黑了多个非法投资平台，禁止投资者访问这些网站。具体新闻如下：

新西兰FMA对David McEwen及相关平台发布临时停止令

最近，新西兰金融市场管理局（FMA）已对David Elgar McEwen及其相关平台发出临时停止令，禁止其提供金融产品，并禁止其接受与这些金融产品有关的任何进一步或新的存款或投资。临时停止令还禁止David McEwen、与他相关的平台及雇佣人员就提供这些金融产品进行任何通信。

该停止令是新西兰FMA可以用来停止或防止在影响其投资决策的事项上进行虚假或误导性的广告或披露，或可能混淆消费者或投资者的监管工具。新西兰FMA认为，做出这一命令是为了保护公众利益，因为David McEwen及其合伙人的活动似乎不诚实、误导且不符合《FMC法》，因此存在对投资者造成伤害的真实风险。

临时停止令禁止McEwen先生及其相关实体：Stockfox Limited,、Cosmopolitan Holdings Limited、Strategy Services Limited、Fund Administration Services Limited、Digitech 1 Limited、M and A Holdings 1 Limited、M and A Holdings 2 Limited、 Agtech 1 Limited、Agtech 2 Limited、 Agtech 3 Limited、Startight Holdings Limited、Innovative Capital Limited、McEwens Limited Partnership。

目前新西兰FMA正在考虑是否要对McEwen先生及其相关实体发布永久停止令。新西兰FMA担心David McEwen及相关平台在未来继续提供具有虚假或容易混淆，误导投资者的产品、或包含重大错误或描述的、或不遵守《2013年金融市场行为法》（FMC法案）或根据《FMC法案》制定的法规。

美国SEC指控算法交易员Matthew Melton涉嫌诈骗

上周，美国证券交易委员会（SEC）指控Matthew Melton涉嫌欺诈，他向投资者谎报了其价格物理交易算法的性能，并挪用了150多万美元的投资者收益。

根据美国证券交易委员会在2018年4月1日至2020年10月31日期间向美国纽约南区地方法院提交的投诉，Matthew Melton从波多黎各和其他地方的至少23名投资者那里筹集了340多万美元，这些投资者都喜欢户外活动。

据了解，Matthew Melton本人称他是通过使用他创建的交易算法进行股指期货交易中获利的，并对外声称该算法能够每月产生12%的回报。不过根据监管机构调查，Matthew Melton的算法交易并不能产生回报。

而根据投诉，Matthew Melton与投资者签署了一份贷款协议，并要求投资者将投资资金打入自己的个人账户。正如投诉缩成，Matthew Melton没有按照承诺使用投资者的资金，而是向其他投资者支付类似庞氏骗局的款项，并私自挪用了约150万美金的投资者资金用于个人消费等。

美国证券交易委员会指控Matthew Melton违反了联邦证券法，并寻求永久禁令救济、基于行为的禁令、没收财产加预断利息、民事处罚以及高管和董事律师资格。与此同时，美国纽约南区检察官办公室宣布对Matthew Melton提起刑事指控。

意大利CONSOB将5个非法投资平台网站拉黑

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台及网址：

Bitblanco

网址www.bitblanco.com

https://webtrader.bitblanco.com

Alphascrypto

网址www.alphascrypto.uk

Billionaire Trade Ltd

网址https://billionaire-trade.com

https://panel.billionaire-trade.com

https://trading.billionaire-trade.com

Infinity Invest

网址https://infinityinvest.pro

https://office.infinityinvest.pro

https://trade.infinityinvest.pro

CustomhouseCL

网址www.customhousecl.com

https://client.customhousecl.com

https://platform.tnxtechno.com

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条‍match‍规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已上升至近1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。