多平台涉嫌欺诈，各国监管出手严打！

近些年，涉及金融和投资领域的多平台欺诈案件屡屡曝光，引发了各国监管机构的高度重视，这些欺诈平台通常以诱人的承诺吸引投资者，声称能够快速获得高额回报，并利用虚假广告、非法操纵市场和资金挪用等欺诈投资者。

为了保护投资者的权益和维护金融市场的健康发展，各国监管部门纷纷采取了严格的监管措施，对涉嫌欺诈的平台展开调查和打击行动。投资者们还需格外警惕，不要轻信高收益高回报等承诺，远离可能涉及欺诈的平台，在进行任何投资之前，务必核实相关平台的合法性，并确保其受到监管机构的授权和监管。以下是上周被监管打击的平台资讯，建议投资者远离！

比利时FSMA警示投资者不要进入“锅炉房”骗局

最近，比利时金融服务和市场管理局FSMA拉黑了三家在比利时当地从事未经授权的公司，也建议投资者不要被这几家公司设置的“锅炉房”骗局欺骗。以下是被拉黑的平台及网址。

IWL Consulting网址www.iwlconsulting.com；

May Capital Group网址www.maycapitalgroup.com；

South Pass Partners网址www.southpasspartners.com。

据天眼君了解，这三家公司设置的“锅炉房”骗局是金融市场上最普遍的诈骗手法之一，它采用的是高压式推销手段，诈骗分子会以电话、网络或者发送电子邮件，向投资者推销自己出售的金融产品。一般来说，投资者会被引诱进行初步的、有限的投资，而且很快就会获利，在那之后，投资者被要求进行越来越多的额外投资，但是当投资者要求退款时，如果不支付额外的款项和/或新的投资则会出现亏损，欺诈者经常给消费者施加巨大的压力，并坚持要求他们继续付款，最终结局就是投资者不管怎么继续付钱，都无法收回自己投入的资金。

这三家公司除了向投资者出售金融产品之外，还向投资者提供管理账户、定期存储账户资金、投资建议等多元化服务，并宣称自己是经过监管机构授权的金融服务提供商。但实际上他们提供的是虚构或毫无价值的产品及服务，且没有任何监管的诈骗公司，建议投资者远离！

除此之外，如果FSMA没有发布针对特定公司的警告，不意味着该公司被授权提供金融服务，还有可能是所做的欺诈行为比较隐蔽没被发现，另外还要注意未经监管授权的公司会经常改名实施诈骗。

外汇平台MyForexFunds被监管机构指控欺诈3亿美元

就在上周，美国和加拿大金融监管机构关闭了总部位于多伦多的外汇交易公司MyForexFunds（在myforexefunds.com网站上运营），并指控该公司及其运营商Murtuza Kazmi对投资者实施了3亿美元以上的欺诈。

目前该公司在其官网上已发出公告表示MyForexFunds平台被关停。与此同时，美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会（CFTC）宣布，已向美国新泽西州地方法院提起诉讼，起诉前新泽西州菲利普斯堡的Murtuza Kazmi及其公司，新泽西州公司Traders Global Group股份有限公司和加拿大商业组织Traders Global Group股份有限公司，因为这些公司都以MyForexFunds的名义开展业务。起诉书指控他们欺诈性地招揽客户进行杠杆、保证金或融资零售外汇（零售外汇）和杠杆零售商品交易。在之后的诉讼中，商品期货交易委员会寻求向被欺诈的投资者赔偿、退还不义之财、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》（CEA）的永久禁令。

执法总监Ian McGinley表示：“CFTC针对MyForexFunds的案件意味着CFTC致力于打击市场上的零售欺诈行为。”。“任何人在未经注册的情况下提供或签订杠杆式零售外汇合同，或在场外提供或订立杠杆式零售商品合同，都明显违反了法律。”

除此之外，在其他国家也有针对MyForexFunds外汇平台的指控，并禁止该平台云运营，其中还包括禁止Traders Global Group股份有限公司和Murtuza Kazmi进行任何证券交易。该平台天眼评分为1.31分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

BareIt Media LLC提供商SignalPush被罚款10万美元

上周，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国德克萨斯州西区地方法院对BareIt Media LLC及其所有者Ryan Masten发出了永久禁令，货币制裁和衡平法救济的同意令。

其原因是从2013年5月1日到2017年5月1日期间，BareIt Media以SignalPush的名义开展业务。SignalPush为客户和潜在客户提供了获取交易信号的能力，并使用这些交易信号自动交易二元期权，Masten控制了BareIt Media，并征求客户和潜在客户注册SignalPush服务。然而BareIt Media没有注册为CTA, Masten也没有注册为BareIt Media的AP。

该命令要求被告支付10万美元的民事罚款，并永久禁止他们在未按照《商品交易法》和美国商品期货交易委员会法规的要求在美国商品交易委员会注册的情况下，作为商品交易顾问（CTA）或商品交易顾问的关联人（AP）运营。