远离！黑平台Amtop利用高息诱骗投资，投资者想要出金却被告知涉嫌“洗钱”！

随着科技的高速发展，本来只是发生在电影桥段中的“洗钱”也开始用各种方式渗透进我们的生活，并且手段日新月异，令人猝不及防。当然“洗钱”这种行为是犯法的，而且还会危害社会稳定和国家安全。

说到这个“洗钱”，这也是黑平台无法出金客诉中经常提到的一个拒绝的“理由”——你的账户存在洗钱嫌疑，需要缴纳保证金解冻。天眼君就曾说过这只是外汇黑平台拖延时间的借口，但是很多投资者还是被“洗钱”这个罪名所吓到。

其实在外汇市场，外汇黑平台所说的投资者行为与“洗钱”并没有实际的联系。外汇交易其本质是通过人民币在海外投资，绝大部分是以保证金的方式在国外正规的外汇平台进行交易，并且以保证金的模式进行买空卖空操作，与之相关的外汇并没有真正流入国内，也没有真实的外汇流入境外。

如果说投资者真的存在“洗钱”嫌疑，那也应该是平台先有问题，又或者是平台中的用户资金根本没有流向国际市场！那这个时候大家应该是懂得都懂...

近期，外汇天眼的客服收到一位来自台湾同胞的投诉曝光，该投资者表示，在Amtop外汇平台进行投资无法出金，想要出金的时候却状态百出，不是需要缴纳税金就是称账户有“洗钱”嫌疑，需要缴纳保证金才能出金，最后钱都交了还是无法出金。那具体是什么情况，往下看！

事情经过

据天眼君了解，该投资者是通过网友介绍了解到的Amtop外汇平台，因为该平台当时有个VIP储值活动，只要在活动规定期间入金达到58000美金，不用做任何买卖操作就能领取5888美金的利息，回报率达10%。在如此高息的引诱下，该投资者就下载了Amtop并进行了开户入金。

该投资者想更快的获得那5888美金的利息，很快就达到了入金门槛。同时也跟着网友进行了买卖交易并获利不菲。然而就在该投资者想要收手出金的时候，却遭到了平台拒绝。Amtop的客服向该投资者表示，如果想要出金必须先缴纳账户余额20%的税金。由于对方表示交完税金就能出金，且不会再收取其他费用，该投资者也想尽快拿到属于自己的资金，没多想就付钱了。

然而该投资者再次申请出金依然被拒了。于是向Amtop平台客服询问，却被告知账户有第三方资金介入，涉嫌洗黑钱，如果想要出金还需要再缴纳20%的保证金，解除账户风险才能出金。

一听到自己账户涉嫌“洗钱”，该投资者慌了，自己啥也没干就被指控“洗钱”，情急之下就缴纳了平台所谓的保证金。就当该投资者以为没事了，进行第三次申请出金时，又遭到了平台拒绝。这个时候该投资者再去问，该平台客服还是以投资者多次入金没有交易，涉嫌洗钱为由，向投资者索取2万美金信誉保证金。

因为平台多次索取费用却迟迟不出金，该投资者察觉到情况不太对劲，并向客服提出质疑，对方就一直称这样做是为了用户的账户安全着想，但面对该投资者的追问却一直答非所问，只是说公司有最终解释权，最后更是已读不回。

该投资者这时才清醒过来，知道自己遇到了黑平台，这才来外汇天眼进行投诉曝光，希望能够追回属于自己的资金。

关于Amtop

通过查询外汇天眼APP，Amtop的天眼评分为1.07分，暂未查证到任何其他有效的监管信息，也没有具体的展业地址，存在巨大风险，建议投资者远离！

目前，该平台的官方网址已打不开，跑路实锤！

通过查询其域名，可以发现Amtop网站于2022/12/14建立，距离投资者投资只有2个月左右，截至目前也只有五个多月的时间，完全符合黑平台在短时间卷钱跑路的特征。

当天眼君想要继续深挖的时候，发现该平台在互联网上并没有其他相关信息，可以说该平台是一个很新的平台，而对外称高息、声称投资者账户存在“洗钱”嫌疑需要缴纳保证金也是为了能够快速圈钱跑路而设置的。

因此在这里天眼君提醒大家，只有大家提高法律意识，守住法律底线，识别洗钱风险，才能有效的辨别自己有没有涉嫌到“洗钱”，亦或是防止被不法分子用“洗钱”的借口危险，一定要远离洗钱犯罪！

还有就是现在诈骗的手法与套路愈来愈多，但是其本质与目的都一样，就是想方设法诱骗人转账或入金到黑平台。在被素未谋面的网友推荐某个投资管道时，汇款前一定要记得先确认其安全性。如果不太确定平台是否安全，可以下载外汇天眼APP进行搜索查询。