涉嫌传销被重罚千万，这家平台现在还在为自己洗白

在以往外汇天眼曝光的案例中，平台在骗取投资人的钱之后基本都跑路了。不过除了这些跑路平台还有部分平台在被处罚之后，还在运营。而今天我们要曝光的就是这样一家平台，这家平台因涉嫌传销被判千万罚款，但是最近还有文章为该平台洗白，这家平台就是翰林金业。

案情脉络

2020年6月8日，馆陶县市场监督管理局接到群众举报，反映青岛洁邦环保工程有限公司涉嫌以网络传销方式销售“黄金”虚拟产品。经查，当事人通过互联网建立“翰林黄金商城APP”，按照制定的奖金制度发展会员。成为会员，需购买产品，取得加入或者发展其他人员加入的资格，会员再层层发展会员，形成上下线关系，并以下级业绩为依据计算和给付上线报酬，其行为构成组织策划网络传销行为。当事人自2019年10月至2020年7月，以上述方式发展会员119128人。

2020年8月27日，沂源县市场监督管理局申请冻结翰林金业(深圳)有限公司的资金。理由是涉嫌传销，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，法院最终冻结被申请人翰林金业(深圳)有限公司银行存款70000000.00元。

2020年9月11日，在一个名为“翰林黄金金店股东招募”的微信群中，一则署名“翰林金业(深圳)有限公司”的公告被媒体曝出，该公告声称：“鉴于目前由于市场上众多假冒我公司网站进行非法推广，仿冒我公司战略模式非法经营等行为，以及某市场监督部门在主观臆测，无实际证据的基础上乱作为、胡作为的事件，以及某些媒体跟风炒作敲诈的行为，翰林金业法律事务部已经正式向相关政府部门、媒体、个人提请正式诉讼和反诉！不久，社会将会给公司一个公正的说法！”

2020年11月19日，河北省政府新闻办召开河北省反不正当竞争执法和公平竞争审查新闻发布会，对外公布了10起反不正当竞争执法和打击传销典型案例，青岛洁邦环保工程有限公司组织策划传销案名列其中。

2020年11月25日，《沂源县市场监督管理局、翰林金业（深圳）有限公司其他行政裁定书》生效，申请人沂源县市场监督管理局与被申请人翰林金业（深圳）有限公司涉嫌传销一案，申请人于2020年11月25日向法院申请解除对被申请人翰林金业（深圳）有限公司在深圳福田银座村镇银行的存款的保全措施。最终，法院解除了上述保全措施。

2020年12月22日，《翰林金业（深圳）有限公司与沂源县市场监督管理局质量监督检验检疫行政管理：其他(质量监督)一审行政裁定书》生效，据裁判文书显示，法院在审理原告翰林金业(深圳)有限公司与被告沂源县市场监督管理局市监行政处罚一案中，原告翰林金业(深圳)有限公司于2020年12月22日以双方协商解决为由向法院申请撤回起诉。

仅过了一天，2020年12月23日，《沂源县市场监督管理局、翰林金业(深圳)有限公司非诉执行审查行政裁定书》生效，沂源县市场监督管理局申请对翰林金业强制执行。

2020年12月18日申请执行人作出源市监行处[2020]366号行政处罚决定，认定被执行人采取通过发展人员加入，要求被加入人员认购不同价值的商品作为加入条件，取得加入和发展其他人员加入的资格，形成上下线关系，并以下线的业绩为依据计算和给付上线报酬；同时发展下线形成自己的团队，并以团队所有会员的总业绩（整体业绩）为依据计算并给付上线报酬。其行为违反了国务院《禁止传销条例》第七条（二）项和（三）项的规定，构成组织策划传销的违法行为。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、国务院《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定，责令当事人改正违法行为，决定处以“1、没收违法所得13003749.84元，上缴国库；2、罚款2000000元，上缴国库；1、2项罚没款合计15003749.84元”的行政处罚，并告知逾期不缴纳罚款每日按罚款数额的3%加处罚款等履行方式。

关于翰林金业是否涉嫌传销，在司法上已经有了定论，但事情并没有结束。

翰林黄金不仅依旧在宣传自己，并且还在为自己洗白。2021年2月26日，在公众号社交新生活中，发布《翰林黄金为什么这么火爆》。3月4日、3月12日，该号又分别发表一篇名为《翰林黄金涉嫌传销是真的吗》和《翰林黄金是不是传销，不攻自破！》为翰林黄金洗白。

在这两篇文章中只提解除财产保全的事，为自己洗白，而绝口不提被重罚的司法判案，还说什么“非权威部门的话一定要少看，不然好机会都会错过。”

在其他社交平台我们也能看到该公司的洗白文。

现如今网上还传出翰林金业准备借上市圈钱跑路的传闻，可见该平台的风险之高。

总结

回顾案情，所谓的传销其实就是利用虚假的高收益让投资者拉人，把新人的钱放到旧人的口袋里，迟早暴雷。因此在一切高收益面前，投资者需要保持谨慎，不要仅凭网友的几句话，或是几篇吹捧文章就贸然入金，投资者一定要综合各方面的信息，认真做好平台审核。