摘要:2021年4月21日,来自维多利亚州格伦罗伊市的Ahmed Saad先生承认了两项以欺骗手段获取经济利益的指控。
2021年4月21日,来自维多利亚州格伦罗伊市的Ahmed Saad先生承认了两项以欺骗手段获取经济利益的指控。
Saad先生是Apogee Financial Planning Limited(Apogee)的授权代表,在Apogee工作期间,他实施了一项计划,为客户非法提前获得养老基金。
该计划涉及Saad先生向作为MLC超级基金受托人的NULIS Nominees (Australia) Limited (Nulis)提交一次性咨询费申请,据称是为了获得他声称已向客户提供的金融服务。然而,Saad先生并没有提供任何服务,而是将资金返还给客户,为非法提前发放他们的养老金提供便利。
在2016年11月11日至2017年10月13日期间,Saad先生代表168名客户从Nulis获得1,531,925美元。在2017年8月11日至2017年10月11日期间,Saad先生试图代表10名客户再获得92,400美元。
Saad先生于2021年2月24日被指控。
每项罪行的最高刑罚为10年监禁。
此事已休庭至2021年10月25日,在县法院进行答辩听证。
在澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的转介下,此事正由联邦检察长进行起诉。
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