FCA通报谨防多家假冒FCA授权公司的“克隆公司”

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出名为Edmond de Rothschild Private Merchant Banking、ChaseBis Limited、MAEF Wealth Management及Fair Finances的实体未经英国企业官方注册或FCA授权/注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为：FCA授权公司的克隆公司。这些克隆公司的名称、网站域名等信息与FCA发牌公司有一些相似之处，需细心区分。

身份盗用是“克隆公司”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（公司注册号）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

为了保护自己免受套牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

1.

克隆公司：

Edmond de Rothschild Private Merchant Banking (Clone of FCA authorised firm)

电话：02081460814, 02039642944, 02034328818

电子邮件：admin@edmondderothschildpmb.com

网站：www.edmondderothschildpmb.com

正规持牌的英国注册公司信息：

公司名称：Edmond de Rothschild Private Merchant Banking LL

公司注册号：587457

地址：4 Carlton Gardens, London, SW1Y 5AA

电话：02078455900

电子邮件：compliance@lcfr.co.uk

网站：www.groupedr.co.uk

公司名称：Edmond de Rothschild (Europe)

公司注册号：206958

地址：4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg

电话：+35224882258

电子邮件：lcontact-lu@edr.com

网站：www.groupedr.eu

2.

克隆公司：

ChaseBis Limited (clone of FCA authorised firm)

地址：201 W 5th St Benton, Illinois(IL), 62812, USA

网站：https://chasebis.online

电子邮件：info@chasebis.online

电话：+1 626-608-0685

正规持牌的英国注册公司信息：

公司名称：Dynapay Limited

公司注册号：900840

地址：25 Park Lane, London, W1K 1RA, UK

电子邮件：info@dynapay.co.uk

电话：+44 2035191373

网站：www.dynapay.co.uk

3.

克隆公司：

MAEF Wealth Management (clone of former PSD agent)

电话：02080894160

电子邮件：info@maefwealthmanagement.co.uk

网站：www.maefwealthmanagement.co.uk

正规持牌的英国注册公司信息：

公司名称：Mes Assurances Et Finance

公司注册号：580612

地址：3 Rue Mayerbeer, Nice, Provence-Alpes Cote DAzur, 0600 0, France

电话：+330950217769

4.

克隆公司：

Fair Finances (clone of FCA authorised firm)

地址：400 Brixton Rd, Brixton, London SW9 7AW

网站：www.fairfinances.co.uk

电子邮件：info@fairfinances.co.uk

正规持牌的英国注册公司信息：

公司名称：East End Fair Finance Limited

公司注册号：717247

地址：18-22 Ashwin Street, London, E8 3DL, UK

电子邮件：enquiries@fairfinance.org.uk

电话：+4402089880627

网站：www.fairfinance.org.uk