FCA警示名单新增两家假冒FCA授权公司的“克隆公司”

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出名为PrimeXQ、Black Diamond Finance / Black Diamond Online的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为：FCA授权公司的克隆公司。这些克隆公司的名称、网站域名等信息与FCA发牌公司有一些相似之处，需细心区分。

身份盗用是“克隆公司”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（公司注册号）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

为了保护自己免受套牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

1.

克隆公司：

PrimeXQ (Clone of FCA authorised firm)

地址：Kemp House,160 City Road, London, United Kingdom EC1V 2NX

电话：+44 7700100925, +39 3399957868 (Italy)

邮箱：support@primexq.com

网站：https://primexq.com/

正规持牌的FCA授权公司信息：

公司名称：IS Prime Limited

公司注册号：629586

地址：IS Prime Limited, 100 Bishopsgate, London, EC2N 4AG, United Kingdom

电话：+44 2072589940

邮箱：compliance@isprimefx.com

2.

克隆公司：

Black Diamond Finance / Black Diamond Online (Clone of FCA authorised firm and of former PSD Agent)

地址：1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AX

电话：08450048540

邮箱：info@blackdiamondfinance.com

网站：www.blackdiamondfinance.com

正规持牌的FCA授权公司信息：

公司名称：Black Diamond Capital Management Ltd

公司注册号：192163

地址：4th Floor, 68 Pall Mall, London SW1Y 5E

电话：02079683600

邮箱：mward@bdcm.com