Danske银行在外汇领域部署Quantexa的AI平台检测金融犯罪

率先推出情景决策智能工具的数据和分析软件公司Quantexa日前宣布，其基于AI的技术正在支持Danske银行增强其反洗钱（AML）监测和调查能力。

在2018年成功试点后，该银行现在使用Quantexa的CDI平台对Danske的市场交易业务进行交易监控和金融犯罪调查。借助Quantexa的情景监测、实体解析与网络分析能力，Danske银行利用人工智能(AI)来发现数据中的真实世界背景，从而发现金融犯罪。

Quantexa的情境决策情报工具的实施帮助增强了Danske银行在市场交易业务中发现外汇，证券和股票等领域可疑活动的能力。

“这项技术使我们能够更有效地识别复杂的金融犯罪行为。在广泛的数据集上运行高级分析，可以帮助我们更好地检测、调查和预防金融犯罪。”Danske银行金融犯罪检测主管Satnam Lehal说。

Quantexa的开放平台架构可以为市场监测产生高质量的警报，因此该银行已将试点项目推进到下一阶段，并将其与现有的基础设施进行整合。Danske银行正在继续提高其在银行多个领域的金融犯罪检测和监控能力。

“我们的情景监测方法在Danske银行的市场业务和支持金融犯罪调查中取得的重大成功，是我们有能力发现可疑活动的另一个很好的例子，即使在最复杂的产品和数据集中也是如此，”Quantexa的首席执行官Vishal Marria说。

Marria先生说：“我们期待与Danske 银行继续合作，并通过使数据有意义以实现更有效的决策，并提供灵活的软件工具，整合到任何规模的组织的现有环境中，帮助发现有组织犯罪网络” 。