SEB Swedbank和Danske面对美国的反洗钱调查

《达格斯工业报》12月17日报道，美国联邦当局正在调查SEB AB，Swedbank AB和Danske Bank A / S是否未能正确遵守反洗钱法规。

北欧银行的股票下跌多达9％，此前有报道称它们继续与涉嫌洗钱和其他不法行为的客户开展业务。

这三家银行表示，该报告未包含任何新信息，因为美国长期以来一直在审查许多贷方。除了司法部和联邦调查局的联邦检察官外，纽约州检察长办公室和情报委员会也在调查有关洗钱和欺诈的指控。

瑞典最古老的零售银行瑞典银行（Swedbank）在出现脏钱丑闻的细节后，其股价在2019年暴跌了30％。此外，此案吞噬了北欧公司银行AB和丹麦同行丹斯克银行，迫使这些银行解雇其首席执行官和许多董事会。

此外，瑞典的金融监管机构对瑞典银行（Swedbank）处以创纪录的3.86亿美元罚款，原因是其严重的AML缺陷和从当局隐瞒信息。

美国当局一直在与丹麦最大的银行丹斯克银行（Danske Bank）的洗钱丑闻探讨地方关系，因为他们与全球监管机构一起调查了通过爱沙尼亚一家小额支行洗刷的2300亿美元。

由欧洲当局指控实施大规模洗钱计划，这家位于哥本哈根的贷款人的爱沙尼亚人为一名外国客户的可疑交易提供了便利，该外国客户秘密代表俄罗斯的情报部门，FSB和弗拉基米尔·普京一家。

7月，纽约州监管机构命令德国最大的放款人支付1.5亿美元，以应对严重的合规性失败，包括一名被指控的儿童性贩子杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的可疑交易。

尽管已故亿万富翁的历史不佳，但德意志银行的私人银行部门仍允许爱泼斯坦将资金移出美国。监管机构表示，它忽略了可疑交易，包括向俄罗斯模式付款和80万美元现金提取。

此外，监管机构还指责德意志银行与丹斯克银行的洗钱丑闻有联系。据报道，德意志银行在帮助这家丹麦公司净化其所谓的不正当收益中发挥了最大作用。