警惕！换皮诈骗又添新平台WTi，这6家黑平台背后其实是同一团人

近日，在外汇天眼又收到一起换皮诈骗的投诉。深入调查之下，发现在外汇天眼中共有6家平台与该团伙有关系，很可能是同一团伙作案。

交友骗局

2020年10月21日，苏先生通过红蓝CP交友软件添加一名网友微信，一开始都对方互有好感每天都在一起聊工作谈生活，后来该网友说黄金投资很赚钱，可以增加被动收入，说可以代苏先生操作进行投资。

于是苏先生被说服了，在随后的投资过程中，苏先生不断被施压入金。起初苏先生在交易商WTi只入金3000人民币，在自己的操作下全部亏损，后苏先生追加9000元，还是亏损。第三次再入金10000元人民币，这次在网友的操作下却盈利了。

在骗取苏先生的信任之后，网友又让周先生凑3万元入金，帮助苏先生赚更多的钱，与此同时苏先生向该网友问起出金时，该网友说交给出金部处理就行，随后就失联了，苏先生这才意识到自己被骗了。

除此之外，在苏先生提交的证据显示，苏先生起初入金的是交易商WTi，随后被该网友找借口转移到了IFDC，账户还能随便转移？足见这两个平台的不正规。

WTi——被除名的港企

关于交易商WTi今年11月，在外汇天眼已有曝光，该交易商天眼评分仅1.71，无任何监管。

WTi声称在新西兰注册，但其实已经在新西兰注销，已经转移到香港了。

而且该公司现在已经宣告解散被除名。

平台声称的拥有新西兰FMA牌照，也根本不存在。

交易商WTi无疑是一家黑平台。

IFDC——超限经营

交易商IFDC天眼评分2.72，牌照显示为超限经营。

经核查IFDC在NFA仅为普通会员，无外汇零售资质。

而具有零售外汇资质的交易商，业务范围应该有Retail Foreign Exchange Dealer (RFED)，而IFDC并无此资质。

IFDC成立的时间也不长，官网创建时间仅2019年9月18日，在NFA注册时间也仅2019年9月26日，属于黑平台典型特征。

至此，我们已经能确定，IFDC已经是在违法超限经营。

和4家换皮平台有牵连的IFDC

在今年10月21日，在外汇天眼发布了一则曝光，曝光了5家黑平台换皮诈骗，其中就包含交易商IFDC，这五家平台分别是RIM、UGL（两家）、SROCAPITAL、IFDC。

这些黑平台之间有着密切的关系，它们相互转换客户，通过这黑平台转那个平台，达到自己不可告人的目的。

黑平台换皮转换客户有诸多原因，这些平台有的因为负面新闻想换个新身份、有的想把正规平台客户转移到黑平台实施诈骗、还有一些是想将客户资料卖给诈骗团伙的……具体原因大家可以回看之前的推文，但无论是哪种诈骗手段，正规的交易商都不会把自己的客户转移到其他平台。

结语

换皮诈骗一直是黑平台常用的手段，WTi背后的骗子一定远不止这6家平台，大家一定要谨慎审核交易商的资质，不要相信所谓稳赚不赔的高额盈利，因为甜美的诱饵背后一定是陷阱。