Equiti Capital卷入相关庞氏骗局 受害人起诉求索赔

日前，Equiti Capital伦敦分部被一名投资者指控与一宗价值9300万英镑的庞氏骗局的运营者串通，目前美国证券交易委员会(SEC)正在对相关情况进行调查。

英国主流媒体称，Equiti Capital否认有不法行为。但其正面临投资者的起诉，要求偿还其作为由Mediatrix Capital控制的公司提供的复杂投资产品的主要经纪人收取的1300万美元佣金中的一部分。

据《每日电讯报》报道，Mediatrix向投资者募集资金，并承诺利用交易算法产生巨额回报。此后，Mediatrix的三名负责人在美国面临刑事起诉，他们被指控将超过3500万美元的客户现金挪作私用，包括花费1200万美元购买房地产，昂贵珠宝及三辆路虎车。

美国证券交易委员会在美国法律程序中指控Mediatrix负责人涉嫌 “庞氏骗局式支付”，以偿还撤资的投资者，并隐瞒他们的损失。

Equiti Capital是一家差价合约和外汇的流动性提供商，该交易商前身为Divisa UK Limited。2018年11月，Divisa UK Limited接受其母公司Equiti Group Limited的品牌和名称，此后并以新品牌Equiti Capital的名义开始运营。该公司担任Blue Isle 1的经纪人后被卷入这一丑闻，Blue Isle 1由Mediatrix控股参与，并向其支付了投资者资金。

在本月提交给伦敦高等法院的文件中，开曼群岛投资基金Dismatrix和两家子公司Asyndenton和Polysyndenton声称，Equiti Capital知道或应该知道Mediatrix涉嫌欺诈。

申诉人称，Equiti Capital应该知道这两家公司存在欺诈活动或洗钱的高风险，原因有几个，包括Mediatrix和Blue Isle 1都不受任何金融监管机构的监管，以及外汇交易的固有风险。没有任何迹象表明Equiti Capital是被指控的欺诈行为的一方。此外，申诉人要求Equiti Capital偿还与Mediatrix投资有关的1,300万美元的费用和佣金部分，外加每年8%的利息。

Equiti Capital的发言人就该事件向《每日电讯报》发表声明称：“这些指控毫无根据，毫无道理。Equiti Capital从未与Mediatrix或任何索赔人有任何关系。我们将竭力为这一轻率的指控辩护。”

Equiti Capital的业务遍布全球，包括英国、亚美尼亚、阿联酋、约旦和美国。该集团的英国实体Equiti Capital UK Limited去年的税前利润为56.9万美元，销售额为2460万美元。