摘要:该监督机构建议其公民不要向没有获得许可的公司或个人进行任何投资。
马来西亚金融监管机构今天表示,Alpari International和Alpari Trading Malaysia的品牌未获授权在该国经营。因此,证券委员会(SC)已将这家全球外汇经纪商列入无牌公司名单。
在过去两年中,零售外汇经纪商Alpari因不同原因关闭了在多个国家的业务。2019年,在俄罗斯央行决定剥夺几家当地零售外汇(FX)经纪商的监管牌照后,Alpari的俄罗斯实体停止了所有活动。
2018年早些时候,Alpari自愿关闭了其在伯利兹的子公司,并将其客户转移到圣文森特和格林纳丁斯子公司。
此外,证券委员会(SC)也将加密货币交易所BitForex与10个网站一起列入黑名单,因为他们在未获授权的情况下在该国开展投资服务。BitForex总部位于香港,在塞舌尔注册成立。
该监督机构建议其公民不要使用这些实体提供的服务,也不要与未经该监管机构批准或许可的公司或个人进行任何投资。
截至2020年10月13日,以下个人和实体被列入黑名单:
BitForex
Alpari International / Alpari Trading Malaysia
Azzad Islamic Investment
ICGXE
Rise-Market / Rise Marketing & Consultant Sdn Bhd
Ikhlas Exclusive
Triumph International / Triumph Investment Malaysia
World Trade Centre Investment/ World Trade Center (M) Sdn Bhd
Al-Esbah General Trading Co
Gold Hijab Investment Grou
Royal Win Trade
7月,东南亚国家的监管机构对Binance、eToro、OctaFX和FintechFX发出了类似的警告,称这些平台未被授权在该国运营,也不受其监管。
根据《2007年资本市场和服务法案》,任何人在没有从SC获得有效许可证或注册的情况下从事受监管活动都是违法行为。如果罪名成立,他们可能被处以最高10年的监禁和罚款。
新的名单还包括提供支付和金融科技服务的离岸公司,这正值马来西亚准备迎接数字银行的到来,一旦该行业的监管到位,马来西亚央行将发放多达5张牌照。
马来西亚央行(BNM)目前正致力于发布马来西亚虚拟银行运营的监管指引——“数字银行牌照框架征求意见稿”。
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