外汇局发布非法买卖外汇从事跨境赌博案例通报

国家外汇管理局9月26日发布关于非法买卖外汇从事跨境赌博案例的通报。外汇局称，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。

此次外汇局共公布10起案例，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统，其中最高处以罚款49.8万元人民币。

2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

在北京籍李某非法买卖外汇案中，2018年7月，李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。