摘要: 近日,美国德克萨斯州证券监管机构(Texas State Securities Board,TSSB)对若干南非企业发出禁业命令,称其涉嫌实施加密货币欺诈。
近日,美国德克萨斯州证券监管机构(Texas State Securities Board,TSSB)对若干南非企业发出禁业命令,称其涉嫌实施加密货币欺诈。
据悉,涉案者来自南非名为兰斯·安格斯·杰拉德(Lance Angus Jerrard)是禁令企业Liquidity Global Card Solution (PTY) Ltd、Liquidity Gold Solution LLC和Liquidity Gold Trust的幕后策划者。他帮助引诱投资者诱骗各大信用卡合作公司,并对其产品进行虚假陈述。
TSSB指控称,上述企业在德克萨斯州奥斯汀广播电台上投放广告,宣传其正在推广一种Liquidity卡,而这张自称万事达的卡可使用稳定币,是一种类似于传统借记卡的解决方案。据称,他们还谎称与知名的稳定币发行商合作,如PAX币(PAX)、TrueUSD(TUSD)和USD Coin(USDC)。
经调查,上述企业的运作其实就像一个多级营销计划,向位于德克萨斯州的人和其他地方的投资者销售欺诈性投资。他们甚至雇佣多级营销来推广欺诈性的投资机会。他们还将根据他们在项目合作伙伴中购买“部分”的程度,向他们承诺获得丰厚佣金的不同机会。他们最近发布的广告声称每部分的价格为1,150美元,使购买者有资格从持卡人支付的费用中获得剩余收入。
TSSB表示:“涉案名为Liquidity的企业涉嫌试图利用炒作,将稳定币纳入传统金融交易中。 他们夸大并兜售使用稳定币和Liquidity卡的好处,特别代表持卡人可以使用流动性卡以稳定币的形式接收和消费利润,从而避免将加密货币兑换成美元或其他货币时需要确认的税收。”
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