摘要:FCA近日点名TDG Finance(又称TD Global Finance )、Blackbird FS (又称Blackbird Financial Services ),称其盗用EEA发牌公司的身份展业。
英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出名为
TDG Finance(又称TD Global Finance )、Blackbird FS (又称Blackbird Financial Services )的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。
身份盗用是“冒牌公司(Clone firm)”典型的欺诈方法:欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息,如公司注册号(FRN)、地址、电邮等,以获得可信度甚至合法性,从而说服和招揽投资者。EEA (欧洲经济区)发牌是FCA发牌的一种,该类牌照是指允许公司在英国与欧洲经济区开展业务,但是它的监管主权国是塞浦路斯。
为了保护自己免受冒牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道,并在进行交易前查询FCA的注册簿(register.fca.org.uk)以确认该家公司是否已获授权。
1.
冒牌公司:
公司名:TD Global Finance / TDG Finance
地址: 24 Holborn Viaduct, City of London, EC1A 2
电话:02039236001, 02039000609, 02030483331
邮箱: admin@tdglobalfinance.co.uk, , info@tdglobalfinance.co.uk , admin@tdg-finance.co.uk
网址:www.tdglobalfinance.co.uk, www.tdg-finance.co.uk
真正已获EEA发牌公司:
公司名:TD Global Finance Unlimited Company
公司注册号:206854
地址: One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29
2.
冒牌公司:公司名称:Blackbird Financial Services / Blackbird F
地址: 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5A
电话:02080894774
邮箱: info@blackbirdfs.co.uk, stevenorris@blackbirdfs.co.uk, racheljones@blackbirdfs.co.uk
网址:www.blackbirdfs.co.uk
真正已获EEA发牌公司:
公司名称:Black Bird
公司注册号:804525
地址:8 allée de la roselière, Meylan (Cedex), 38240 France
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