ASIC披露Clive Frederick Palmer一案的最新进展

经澳洲证券及投资委员会(ASIC)调查发现，来自昆士兰州的克莱夫·弗雷德里克·帕尔默（Clive Frederick Palmer）先生被指控两项罪名，分别是违反《2001年公司法》(Corporations Act 2001)第184(2)(a)条--非法利用其董事身份谋利，以及违反《1899年刑法》(Criminal Code Act 1899)第408C(1)(d)条--通过欺诈行为获取利益或优势。

ASIC指控称，在2013年8月5日至2013年9月5日期间，帕尔默先生通过授权转让1000万美元的方式，非法为Cosmo Developments Pty Ltd和/或Palmer United Party（PUP）和其他人提供利益。据称，他不诚实地利用了他所拥有的一家采矿公司Mineralogy Pty Ltd （Mineralogy）的董事身份来获得这种利益。同时，在2013年8月31日至2013年9月3日期间，帕尔默先生使用相同手段通过授权转让2,167,065.60美元的方式，非法为Media Circus Network Pty Ltd和/或PUP提供利益。

根据相关法案，对犯罪行为的最高处罚是340,000美元或监禁5年，或两者并罚。如果确定情节严重，在被指控的罪行发生时的最高刑罚将增加到12年监禁。

此案件最早于2020年3月20日在布里斯班地方法院提起，当时押后此事于2020年7月17日作进一步提起。目前，该案于2020年7月17日押后至2020年8月28日。 且澳大利亚联邦检察长正在对此事进行起诉。