CFTC针对Yukom Communications二元期权欺诈案提出最新动议

美国商品期货交易委员会(CFTC)一直试图推进针对围绕以色列公司Yukom Communications Ltd.的大规模欺诈性二元期权计划的法律诉讼。但该案件始终未得到进展，据悉日前CFTC再次向伊利诺伊州北部地区法院提交动议。

CFTC要求法院对Yukom Communications Ltd.、Linkopia Mauritius Ltd.、Wirestech Limited d/b/a BigOption、WSB Investment Limited d/b/a BinaryBook、Zolarex Ltd.d/b/a BinaryOnline、Yossi Herzog和Shalom Peretz进行缺席审判。该请求是基于被告未能及时回答、答辩或以其他方式进行辩护。

此诉讼案最早由CFTC在2019年8月提起的，指控五个实体和四个个人涉嫌与损害美国居民的全球零售二元期权企业有关的欺诈行为。

根据CFTC的指控，从2014年3月至今，被告在其二元期权交易计划中欺诈性地索取和接受了超过1.03亿美元的资金。被告通过互联网交易网站招揽位于美国各地和其他地方的个人进行二元期权交易。被告谎称五名被告实体提供的二元期权是受客观市场条件制约的实际交易，但事实上，它们只是账面记录，其结果可以而且已经被操纵，以迫使客户蒙受损失。

根据指控书，申诉主要涵盖以下方面：

1. 被告谎称被告实体的利益与客户的利益一致，但事实上，这些实体在每笔二元期权交易中都站在相反的一方，因此从客户损失中获利。被告谎称所提供的二元期权是有利可图的，而事实上他们的客户中约有95%的人是亏损的。

2. 被告虚报金融专业知识、实际位置以及招揽和销售二元期权的个人 “经纪人 ”的身份，并且这些经纪人在招揽客户向国外实体存款时经常并持续使用高压销售技巧。

3. 被告从事各种活动以掩盖其二元期权企业的真实性质，包括设立各种外国代名实体，以签订协议并开设离岸银行账户，通过这些账户转移、隐瞒并最终挪用客户资金。此外，被告还利用各种操纵性或欺骗性手段，包括所谓的 “奖金 ”和 “无风险 ”交易，人为操纵二元期权交易结果，迫使客户亏损，并最终阻止客户提取资金。

4. 被告在没有按照CFTC法规的要求进行注册的情况下充当期货佣金商。

在对被告的持续诉讼中，CFTC寻求法院实施民事经济惩罚、永久注册和交易禁令，以及要求被告永久不得进一步违反《商品交易法》和CFTC法规。