CFTC对LaMarco和GDLogix提起无作为说明指控

日前，美国商品期货交易委员会（CFTC）向公众披露对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc诉讼中取得的最新进展。本周三7月1日，CFTC提交了针对本案被告的无作为说明（Certificates of Default）指控。相关文件已提交纽约东部地区法院，主要指控GDLogix和LaMarco未能就CFTC的投诉提出答复或采取其他行动。

此前早在2017年7月，CFTC就对个人LaMarco和实体GDLogix Inc.提起民事执法诉讼，指控他们涉嫌外汇欺诈、商品池欺诈以及未按规定向CFTC注册。

根据CFTC的起诉书，从2011年1月到2016年3月，LaMarco欺诈性地招揽并接受了13个人的1,492,650美元，在被告经营的商品池中交易场外杠杆或保证金零售衍生品外汇合约。

为了掩盖和延续其欺诈行为，从2011年2月左右开始，LaMarco通过电子邮件向参与者发送了捏造的月度报表，声称提供该池的利润、损失和每个参与者的净余额。然而，根据起诉书，月报表中的所有信息都是虚假的。实际上，LaMarco通过不成功的交易和将投资本金总额中的630,050美元作为庞氏骗局性质的所谓 “利润 ”转移给其他参与者。

在CFTC案件中涉及相同行为的相关刑事诉讼中，LaMarco早前承认一项商品欺诈罪和一项电汇欺诈罪。2017年2月3日，LaMarco被判处42个月监禁，并被勒令支付87.26万美元的刑事赔偿金。

据悉，CFTC应在2020年7月31日前提交无作为说明判决。而在此之前，自诉被告Daniel Winston Lamarco和GDLogix Inc.必须给出相关回应以作解释。