新加坡指控一女子非法提供比特币兑换服务

日前，新加坡当局指控一名23岁的女子使用犯罪所得资金非法交易比特币。据《商业时报》报道，这是新加坡执法部门根据新出台的《2019年支付服务法》（PSA）提出的第一项起诉。

根据反洗钱(AML)规则，任何为加密货币交易提供便利的人都需要从监管机构获得许可证，而这名女子并没有这样的营业执照。

新加坡警方在一份官方声明中透露，这名女子在2月27日至28日期间提供数字货币兑换服务。她从至少13笔资金转账中获得了总计3,350新加坡元（约合2,405美元）的资金，然后用来购买比特币。

警方强调，这些转账是在一个身份不明的人的指示下进行的，而这名女子也因此获得了佣金。此外，她银行账户中存入的资金也是从网上诈骗的受害者那里获得的。

新加坡当局正根据《2019年支付服务法》第5条对该女子提出指控。如罪名成立，她将被处以最高12.5万新元（约合89,766美元）的罚款或最高3年的监禁，或者两者兼而有之。

新加坡当局可能会将其设定为一个示范性的审判，以警示其他违反此类法律的人。其实新加坡在今年早些时候就实施了该PSA，更新了针对所有类型的数字支付(包括数字货币)的“反洗钱”规定。

与此同时，许多全球知名企业正在新加坡设立基地，以扩大在亚太地区的业务。新加坡已经以金融中心而闻名，现在正通过出台法规欢迎加密公司的到来。