爱沙尼亚加强对加密货币公司的检查 取消500个许可证

爱沙尼亚监管机构已经撤销了500家加密货币公司的许可，大约占批准的提供商总数的30％，因为它继续加强对风险活动的控制。

在此举之际，欧洲一系列丑闻削弱了人们对当局处理洗钱能力的信任。

爱沙尼亚是欧洲东北部的波罗的海国家，在丹麦最大的银行丹麦银行丹斯克（Danske Bank）被指控通过一个爱沙尼亚小银行注视2300亿美元之后，受到了关注。

爱沙尼亚是早在2017年就将与加密有关的活动合法化的欧洲首批司法管辖区之一。自该国为从事加密货币行业的公司引入许可以来不到三年，颁发的许可数量已超过1400个。

发放许可证的监管机构爱沙尼亚金融情报局（FIU）表示，监管镇压并非旨在遏制加密货币行业，而是要更彻底地监管该领域，以防止与洗钱相关的风险。

波罗的海国家情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）的话报道，到目前为止，金融情报机构对那些未能在获得许可证后六个月内未能在爱沙尼亚开展业务的加密货币公司的打击很大。

Reimand补充说：“这是整理市场的第一步，它允许我们只允许可以受到爱沙尼亚监管和强制措施的公司运营，从而处理最紧迫的问题。”

监管机构表示，波罗的海国家当局已经从银行业吸取了教训，现在必须应对新的国际风险，而加密货币是其中最紧迫的事情之一。

此外，爱沙尼亚政府已通过一项法案，收紧了有关向加密货币提供商授予许可证的规定。其中，申请处理时间从30天延长到90天，许可费从345欧元增加到3300欧元。

在爱沙尼亚注册的加密实体也需要在该国注册成立或在外国公司开设爱沙尼亚分公司。