CFTC公布法庭对Eyal Alper欺诈案的最新裁决

2020年6月2日，美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布，美国纽约南区地方法院就一起欺诈案向纽约州欧文顿市的被告Eyal Alper下达了永久禁令。

该裁决要求Alper支付总额为352,901美元的赔偿金，外加同等数额的民事罚款。因违反《商品交易法》(Commodity Exchange Act)和《委员会条例》(Commission regulations)的规定，法庭判决对Alper实施永久交易和注册禁令。此判决源于CFTC在2019年10月24日提交的一份诉状，该诉状指控Alper涉及欺诈、挪用资金以及作为商品交易顾问从事被禁止的活动。

经调查核实，从2015年末开始，一直持续到2019年10月，Alper通过管理账户欺骗公众交易期货和外币(外汇)合约。为了招揽客户资金，Alper做出了重大的虚假陈述和遗漏，包括他是一名经验丰富的成功交易员，在一家英国交易公司拥有一个大额美元交易账户。此外，Alper从未按照承诺为客户开立交易账户，而是将提供给他的资金几乎全部挪用，用于支付自己的个人开支，其中包括国际旅行、餐厅账单和汽车租赁等。为了掩盖他的挪用行为，Alper向客户发送虚假报表，报告虚构的账户中的利润，并向客户谎称有特殊情况妨碍他兑现客户的提款要求。

CFTC提醒说，要求向受害者偿还资金的裁决可能不会导致追回任何损失的资金，因为不法行为人可能没有足够的资金或资产。CFTC将继续为保护消费者的利益而努力奋斗，并确保追究不法行为者的责任。

此外，CFTC也对英国金融市场行为监管局（FCA）对此案的协助表示感谢。