摘要:什么概念新鲜,什么概念就可能被资金盘盯上。从外汇交易到虚拟货币,从共享拍卖钻石到共享交易原油。
2020年初,外汇天眼曝光过一例新型资金盘骗局:星钻科技的“共享拍卖钻石”。星钻科技以“钻石拍卖+共享经济”的噱头,血洗近200亿元。
目前星钻科技已经被警方立案,多个电视台也对该骗局进行过曝光。
除了共享拍卖钻石以外,近期又有一个共享交易石油的资金盘也走到了崩盘边缘,其已经开始出现大规模的无法出金。
无限拖延
用户反映当在SovyFX速威要求出金时,平台就要求其提供KYC资料审核。
而但凡一有要审核的环节,就基本上结局就是无限拖延。先是初审、再是复审……环节上没完没了,时间上更是没有截点。
截止该投资者向天眼投诉,近一个月的时间内,SovyFX速威所要求用户提供的KYC审核都没有任何推进,用户出金被无限期拖延。
套期保值
资金盘最大的问题就在于没有造血功能,这也是资金盘极力想掩盖的天生缺陷。SovyFX速威在这一点上,提出的概念叫做套期保值,声称公司通过对冲贸易获得利润。
具体而言,就是与一家宣称受监管的原油现货买卖公司OLNG合作,OLNG在做原油现货买卖的过程中,会在期货市场中同时买卖同等价值的原油期货进行对冲,而SovyFX速威就帮助OLNG进行期货与现货对冲。
作为SovyFX速威的会员,通过“镜像交易”在能源期货市场上获得利润。并且SovyFX速威还承诺保底收益,月净收益率在2.8%-7.7%之间。
跟单交易
SovyFX速威宣称采用“镜像交易模式”,通过跟单公司“聘请的行业顶级交易团队”,在全球金融市场赚取利润。
会员依据入金金额,可以选择不同的团队,ET团队月收益率在2.8%-7.7%之间。而入金量更大的CET团队,半年净收益率在42%-70%之间。
回想起郭树清说的收益率超过6%就要打问号,超过8%的就很危险,10%以上就要准备丧失全部本金。
10%的收益率在资金盘里才算啥?
各种钱包
提到了CET交易团队,就要提SovyFX速威的CET钱包。CET团队的交易盈利在扣除共享服务费后进入CET钱包,不取出来每天会有收益;非cet团队交易,交易盈利后进入速威钱包,速威钱包里的钱无收益。用户出金,需要经历资金在各个钱包间流转的过程。
各种钱包的存在,无非就是增加出金流程,在出现问题的时候,能够有更多的环节拖延时间。MT4、后台、CET钱包、速威钱包,假设一个环节审核3天的话……
哦忘了还有提交出金前KYC的审核时间。
关于SovyFX 速威
在SovyFX速威的主界面可以看到存在数条风险提示,分别为警示该交易商无监管且已被列入黑平台、该交易商为资金盘模式以及近期客诉密集。
在曝光台里可以看到,有大量客诉反映SovyFX速威长期无法出金,表明该交易商无法出金现象存在普遍性,已经濒临崩盘。
SovyFX速威,天眼评分1.35分,当前无任何实际有效监管,已被列入黑平台,且经查实,该平台实为资金盘模式,并且已经进入软崩盘状态,及早远离!
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很多外汇交易者痴迷外汇,大部分都是听信了骗子的谎言,坚信外汇高收益可以一夜暴富。
恰巧天眼君今天要曝光的外汇平台ALANFX用的正是这种骗局,并且其背后的蚂蚁嘉汇公司手段更是有过之而无不及。
趁着中秋团圆的日子,天眼君就来深度解剖下外汇资金盘,奉劝各位只有远离了资金盘,对于自己的家庭生活才是最好的选择。
还记得那些外汇资金盘的后续报道,警方检察院最后给出的罪名大多是都是诈骗罪、非法集资罪或者组织、领导传销活动罪,要么这些罪名的区别在哪里呢?