CipherTrace为涉及加密业务的银行推出合规工具

区块链安全及分析商CipherTrace日前推出一款名为“Armada”的加密合规产品，该产品面向处理加密货币的银行及金融机构。

根据Ciphertrace的研究，美国主要银行每年在不知情的情况下处理约20亿美元的加密交易，这些资金来自与加密货币相关的交易所和经纪商。

Armada的目标对象是尚未部署正确的KYC/AML基础架构以检测违规加密货币转移行为的众多金融机构。该产品通过提供对风险加密货币盲点的可见性来帮助金融机构履行反洗钱义务，从而保证其KYC流程能够检测加密货币并对虚拟资产服务供应商（VASP）进行尽职调查。

CipherTrace获得了Galaxy Digital等风投公司的支持，该公司还与银行现有的监控工具合作以增强反洗钱流程，如追踪链上资金的来源，并将用户ID与有问题的钱包地址匹配。

Armada还向银行和金融机构披露了与数百家VASPs和未注册的MSBs有关的交易对手风险。CipherTrace提供一整套区块链取证工具和服务，允许其客户分析加密货币交易流，例如识别被黑或洗钱的资金，还提供失窃资产追回服务。该公司还帮助执法机构和金融监管机构调查与加密货币相关的反洗钱及合规问题。（汇讯网）