摘要:英国金融行为监管局(FCA)已在高等法院对24HR贸易学院有限公司(24HTA)及其唯一董事Mohammed Fuaath Haja Maideen Maricar提起诉讼。
英国金融行为监管局(FCA)已在高等法院对24HR贸易学院有限公司(24HTA)及其唯一董事Mohammed Fuaath Haja Maideen Maricar提起诉讼。
FCA指控称,自2017年起,24HTA和/或Maricar先生一直在未经FCA授权的情况下提供投资建议和安排投资交易,并在未经授权人士或未经授权人士批准的情况下从事金融促销活动。FCA指称,Micar先生在明知故犯的情况下参与了24HTA的违规行为。
24HTA/Maricar先生一直在通过WhatsApp和其他社交媒体平台向客户传递 “交易信号 ”和其他投资建议。客户被告知,如果他们按照这些交易指示进行交易,就能获得可观的利润。
此外,被告还诱导消费者与 “合作 ”经纪商签约进行交易。24HTA / Maricar先生除了每月从客户那里收取信号费外,还将从经纪商那里获得签约费和其他佣金。
FCA已获得一项临时禁令,以阻止这些活动继续进行并冻结被告的资产,最高至624,311英镑,等待进一步审理。
FCA正在寻求最终命令,包括法院宣布被告未经FCA的授权而进行受规管的活动并非法进行金融宣传,并下令阻止他们将来进行这些活动。
FCA还将寻求恢复原状的命令,将被告的冻结资产分配给因涉嫌违反《金融服务和市场法》而蒙受经济损失的消费者。
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