ICO欺诈 SEC对Dropil公司及其创始人采取监管行动

美国证券交易委员会（SEC）已对Dropil公司及其三位创始人Jeremy McAlpine、Zachary Matar和Patrick O'Hara提起诉讼。在向洛杉矶联邦地方法院提交的诉状中，该监管机构指控被告在未经注册的首次代币发行（ICO）中向投资者行骗，从数千名投资者中筹集了超过180万美元的资金。

SEC的起诉书称，至少在2018年1月至3月期间，Dropil出售了DROP代币，声称投资者的资金将由一个名为Dex的 “交易机器人 ”集中起来进行各种数字资产交易，使用Dropil设计和测试的算法。据称，Dropil声称，交易将产生巨额利润，每隔15天就会以额外的DROP代币的形式进行分配。

然而，Dropil实际上并没有使用投资者的资金进行Dex交易，而是将筹集到的资金转到了其他项目以及创始人的个人数字资产和银行账户上。诉状还称，Dropil制造了虚假的Dex盈利报告，并以DROP的形式向Dex用户付款，给人一种Dex正在运营和盈利的假象。

投诉书还称，Dropil在ICO期间和之后都虚报了DROP的销售量和美元金额，最终宣称已经成功从美国和世界各地的3.4万投资者那里筹集到了5400万美元。根据诉状，Dropil从不到2500名投资者中筹集到的资金不到190万美元。诉状还称，在SEC调查期间，Dropil出示了伪造的证据和证词。

Dropil、McAlpine、Matar和O'Hara被指控违反了1933年《证券法》第5条的注册条款、《证券法》第17(a)条和1934年《证券交易法》第10(b)条及10b-5条的反欺诈条款。

在这一诉讼中，美国证券交易委员会要求被告退还不当得来的收益加上预设利息、对其进行罚款和发出禁令。