摘要:2020年2月,中金国瑞实控人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪被批捕。在追查中金国瑞客户资金去向时发现5.6亿资产离奇消失,而一家神秘外汇平台也随着调查浮出水面。
中金国瑞,全名叫深圳市中金国瑞基金管理有限公司,成立于2011年,2014年6月完成备案登记,成为私募证券投资管理人。该机构最早由秦鹏与2个朋友合伙成立,秦鹏占主要股份,后来两个合伙人离开另起炉灶,秦鹏持有99%股份。
2019年5月22日,公司董事长秦鹏在内部会议上宣布产品清盘,不再募集资金以及正常兑付本金和收益,随后发布了清算告知书。
清算告知书出来之后,大批投资者赶赴中金国瑞办公所在地了解情况,得知公司已经处于停业状态。公司关门非常突然,根据当时的官网资讯显示,中金国瑞4月底还组织人员赴迪拜进行了6天访问,流露出开发国际市场的倾向;5月7日,秦鹏还曾作为香港科技大学优秀校友代表,出席见证福田区政府与香港科技大学举行的创新创业项目签约仪式。
5.6亿资产离奇消失根据深圳警方通报,初步查明中金国瑞基金涉案实际募资总额为22.48亿元,已支付投资人本利总额16.88亿元,还有5.6亿元下落不明。
早期在中金国瑞对产品的销售过程中,向投资者数次强调其产品为私募证券类基金,主要做量化投资,投向国内二级市场。而在事发后经调查发现,其并未按合同约定投资于中国国内的证券市场,而是将产品资金挪用于外部股权投资、实物投资、甚至境外投资。
此外还有大量的资金被转移至个人账户,包括秦鹏的两个弟弟、同学、妻子、妻子娘家亲属等。转移的钱款数额巨大,同时还有大量资金被转移至海外。
外汇平台AMA浮出水面一位投资人回忆称,在秦鹏和投资人代表第一次见面谈及可清算的资产时,秦鹏表示有1000多万美元被他转移到香港进行黄金和外汇交易,但不愿意透露香港交易账户的资金余额。
中金国瑞员工也表示秦鹏此前曾多次在公司内部培训时表示,他们运作的产品有相当一部分从事外汇交易,是通过内保外贷的方式将资金转移到香港,通过叫做AMA的证券公司进行外汇交易。
而上文提到的其官网发布的赴迪拜考察的文章,就是参观的AMA金融控股集团和迪拜黄金交易所(DGCX)。
在2017年年中,秦某也曾指令公司员工,通知投资人更换交易平台,将投资人投资款从LMAX整体转移到AMA交易平台上去。
AMA公司号称有包括外汇、贵金属、原油、期货、期权的投资交易平台,并收购了迪拜一家本土券商,其首席执行官名于吉光。
2017年12月29日,AMA与中金国瑞举行 “全球金融投资战略合作签约仪式”。
2018年12月,2018年12月,AMA首席执行官于吉光作为一起重大金融犯罪案的从犯,被上海警方逮捕。
此前有投资者在秦鹏的介绍下,通过AMA平台炒外汇,累计入金240万美元,最后全都无法提现。
2017年6月,该投资者在AMA客服指导下开户入金240万美元炒外汇,此后在交易日期间,其都能收到交易情况信息,以及个人账户的净值金额数据。
经过1年“交易”,该投资者的账户盈利77.7万美元。而在分红结算时,根据合同,其要支付中金国瑞45%的利润和2万美元账户管理费。该投资者选择复投,并不提现本金及利息,而是单独支付了中金国瑞268万元人民币作为结算。
2019年5月,该投资者收到信息显示其账户余额已经达到399万美元,于是在5月27日,申请出金100万美金,却被AMA平台告知无法提现,该投资者遂联系秦鹏,其也表示没有钱兑现了。
而经投资者调查及众多证据显示,AMA平台或是一个“模拟盘”,投资人的钱并未真正流入到交易市场上。
关于 AMA平台秦鹏将投资人投资款从LMAX整体转移到AMA,那么AMA有什么资质?
通过外汇天眼APP查询发现,AMA平台,当前并没有任何实际有效监管,此外,该交易商使用的交易软件也并非主流的MT4/5软件,在这一点上,与上文投资者经调查后认定其为“虚拟盘”的结论互为呼应。
截止目前,中金国瑞的受害者,以及在上文受诱导入金AMA平台进行投资的受害者均未能追回资金,外汇天眼提醒投资者,无论是何种形式的投资,均不能轻信高额回报等说法,郭树清在第十届陆家嘴论坛中指出,“高收益意味着高风险,收益率超过6%的就要打问号,超过8%的就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。”切记理性投资。
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