加拿大省级监管机构MSC揭露加密货币骗局

加拿大省级监管机构马尼托巴证券委员会(MSC)警告公众不要向在瑞士和丹麦运营的两家加密货币公司Jbcapitals和Halifax & Associates进行投资。这两家公司声称为客户提供一系列的金融服务。MSC的一名高级调查人员指出，该监管机构收到了Jbcapitals在马尼托巴省的客户对其提出的投诉。

这两家公司的IPO都发出了一些带有投资欺诈特征的危险信号。具体来说，他们声称代表客户投资比特币/加密货币市场的成功率为“85%”，并补充说，他们的利润将很快实现，没有风险。这些说法都带有投资欺诈的特征。公司还声称开业已经有一段时间了，但监管机构的一些调查工作表明，公司成立还不到一年。

总部位于多伦多的对冲基金Blockchain Terminal (BCT)在首次发币(ICO)后倒闭跑路，这之后加拿大监管机构一直对金融诈骗保持警惕。

在各类金融诈骗案例中，最具争议的被告是加拿大对冲基金诈骗犯Boaz Manor，他曾在监狱服刑。2012年，Boaz Manor在被判诈骗1.06亿美元后，接受了终身不得从事证券业的禁令。此外，他被判处四年监禁。Boaz Manor案可以说是近年来最大胆的ICO骗局之一。

在交易方面，加拿大主要监管机构提出了一个监管框架，为包括加密货币、外汇和差价合约产品在内的衍生品交易活动进行了明确的规定。新规要求所有提供给零售客户的高杠杆产品必须事先获得IIROC的批准。在发行新金融工具或对现有产品进行任何更改时，经纪上必须事先获得针对杠杆产品的批准。