摘要:俄罗斯央行于2020年1月17日吊销了总部位于莫斯科的上市公司商业银行工业金融合作公司(CB PFC-BANK PJSC)的银行执照(监管证号2410,以下称PFC-BANK)。这家信贷机构在俄罗斯银行系统中资产排名第348位。
俄罗斯央行于2020年1月17日吊销了总部位于莫斯科的上市公司商业银行工业金融合作公司(CB PFC-BANK PJSC)的银行执照(监管证号2410,以下称PFC-BANK)。这家信贷机构在俄罗斯银行系统中资产排名第348位。
据称,俄罗斯央行根据《关于银行和银行活动的联邦法律》第6条和第6.1条第1部分以及第20条的规定,基于以下事实作出上述决定:
PFC-BANK未能遵守反洗钱和反恐融资法律。其未能保存必须留档的业务记录,并未能及时向授权机构提交相关信息;
PFC-BANK从事了可疑的现金业务和可疑的过境业务;
PFC-BANK违反了联邦银行法和俄罗斯央行的相关规定,使俄央行在过去12个月里多次对其采取监管措施。
俄央行为PFC-BANK指定了一个临时管理机构,直至指定一位接收人或清算人。根据联邦法律,该行执行部门的权力被暂停行使。
俄央行提醒储户,PFC-BANK参与了存款保险制度,因此,储户将得到全额存款补偿,但每位储户的存款总额不得超过140万卢布(包括应计利息)。存款将由国家公司存款保险经办机构清偿。
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俄罗斯联邦央行5月27日发布命令,撤销摩根士丹利银行有限责任公司(Morgan Stanley Bank LLC,简称:摩根士丹利)的银行牌照,自2020年5月27日起生效。
俄罗斯联邦央行5月27日发布命令,撤销摩根士丹利银行有限责任公司(Morgan Stanley Bank LLC,简称:摩根士丹利)的银行牌照,自2020年5月27日起生效。
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