BVIFSC提醒公众注意金融行动特别工作组关于将伊朗和朝鲜列入洗钱和反恐融资黑名单的声明

英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)日前就金融行动特别工作组(FATF)的一份关于将一些国家列入洗钱和反恐黑名单的声明发出通知。

FATF于2019年6月21日发表公开声明，重申将伊朗和朝鲜列入黑名单。FATF自2010年10月以来已多次就此发表声明，最近一次在2018年10月19日。此次声明系作为对过往声明的更新。

BVIFSC谨提醒公众——包括所有受规管人士及其他须遵守《2008年反洗钱规例》(Anti-Money Laundering Regulations, 2008)的人士——注意《2008年反洗钱及恐怖主义融资实施规程》(Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Code of Practice, 2008)，留心FATF对指定司法管辖区表达的担忧并考虑与其相关的洗钱和恐怖主义融资风险，在处理与声明中所列的司法管辖区有牵连的客户或交易时采用适当或加强的客户尽职调查措施。

在2019年6月21日发布的另一份题为《改善全球反洗钱/打击恐怖主义融资金融监管合规：现行进程》(Improving Global AML/CFT Compliance: On-Going Process)的文件中，FATF还就承诺与之合作以改善其反洗钱/打击恐怖主义融资金融监管框架的以下司法管辖区做出了更新声明：巴哈马、博茨瓦纳、柬埔寨、埃塞俄比亚、加纳、巴基斯坦、巴拿马、塞尔维亚、斯里兰卡、叙利亚、特立尼达和多巴哥、突尼斯、也门。

本文翻译为外汇天眼提供，原文出自BVISFC官网