摘要:马耳他金融服务局(MFSA)日前注意到一家叫做Jibi BANK Plc的实体,其网站为https://www.jibi-groupe.com/。该实体声称是一家马耳他注册公司,并称“Jibi Bank Plc是MFSA批准的银行机构”。该公司还声称其注册地址位于马耳他Sliema的High Street 14号6层Tagliaferro Business Centre。
马耳他金融服务局(MFSA)日前注意到一家叫做Jibi BANK Plc的实体,其网站为https://www.jibi-groupe.com/。该实体声称是一家马耳他注册公司,并称“Jibi Bank Plc是MFSA批准的银行机构”。该公司还声称其注册地址位于马耳他Sliema的High Street 14号6层Tagliaferro Business Centre。
MFSA希望告知公众,https://www.jibi-groupe.com/不是马耳他注册公司,也未获授权在马耳他或从马耳他提供任何金融服务,包括银行服务。虽然该网站声称其持有公司编号,但MFSA希望强调该公司编号属于另一个实体,而非本通知中提及的实体。
MFSA因而提醒马耳他及国外公众不要与上述实体进行任何业务或交易。
MFSA希望提醒金融服务消费者,除非他们已确定与之进行交易的实体获得MFSA或另一家信誉良好的金融服务监管机构的授权,否则不要参与任何金融服务交易。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自MFSA官网
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马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家以IbanFX Limited的名称经营的实体,该实体在http://www.ibanfx.com/有互联网存在。该实体声称为客户提供帮助获取各币种的欧盟在线商业账户的服务,以及货币转换、SEPA(单一欧洲支付区)和Swift(环球银行金融电信协会)支付、远期合约、商户账户(Merchant Accounts)和大宗支付(Bulk Payments)等服务。它还声称其“办事处设在马耳他和英国”。
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前提醒公众在与一家叫做VIP Chairo Crypto的实体打交道时要谨慎行事。FSCA怀疑VIP Chairo Crypto在进行未经授权的金融服务业务,并违反多项金融业法律,包括假冒银行的身份营业。
马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一个名为Crypto Foxtrades的实体,该实体在http://www.cryptofoxtrades.com/有互联网存在。该实体声称自己是“一个获发牌并受到监管的交易平台,为全球50多万客户提供服务”。
马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家以COINMALEX的名称经营的实体,该实体在https://coinmalex.com/有互联网存在。该实体声称在马耳他的一个地址运作,但MFSA不认为这是事实。该实体声称“Coinmalex通过加密资产交易所进行有利可图的加密货币交易,提供最高质量的信托资产管理”。