德国检方结束Regula诉讼案中对两名德意志银行员工的调查

德意志银行(Deutsche Bank)今天宣布，针对其两名雇员的关于其子公司Regula诉讼案的调查已结束。

由于缺乏足够的怀疑，法兰克福检察官办公室已根据《德国刑事诉讼法》(German Code of Criminal Procedure)第170(2)段的规定结束了调查。

这一举动意味着针对涉嫌银行及其雇员的帮助及教唆逃税和洗钱的指控已经撤销。

诉讼涉及德意志银行子公司Regula Ltd创立的一些离岸实体与其德国客户的互动。Regula Ltd已于2018年3月被出售。

德意志银行解释称，在另一项诉讼中，它已被罚款500万欧元，并被没收了1000万欧元应支付但被其规避的费用，这些费用是由于其环境控制缺失而应付的。

德意志银行集团发言人Joerg Eigendorf评论道：

“的确，这家银行在环境控制方面过去存在缺陷。我们发现了这些缺陷，并以严谨的方式加以解决”。

德意志银行已将其反金融犯罪部门的员工人数增加了两倍。自2016年以来，该银行已投资7亿欧元对其关键控制进行现代化改造。

2018年11月29日，法兰克福检察官办公室和联邦刑事警察一起，对德意志银行位于法兰克福的总部以及法兰克福周边的其它营业场址进行了突击搜查。当时，德意志银行评论称：

“我们确认警方目前正在对我们在德国的一些办公室进行调查。调查与巴拿马文件(Panama Papers)有关。我们正在全力配合当局”。

今天，德意志银行表示，检察官公室仍在与德意志银行就丹斯克银行(Danske Bank)的调查进行谈判，这些谈判是建设性的。