摘要:南非金融行业行为监管局(FSCA)日前提醒公众在与一家名为Simply Grace Outreach Investment Limited(以下简称Simply Grace)的实体打交道时要谨慎行事。Simply Grace未按2002年《金融咨询与中介服务法案》(FAIS Act)获得提供金融咨询和中介服务所必需的授权。
南非金融行业行为监管局(FSCA)日前提醒公众在与一家名为Simply Grace Outreach Investment Limited(以下简称Simply Grace)的实体打交道时要谨慎行事。Simply Grace未按2002年《金融咨询与中介服务法案》(FAIS Act)获得提供金融咨询和中介服务所必需的授权。
FSCA收到信息称,Simply Grace接受公众资金,并在6天内向他们提供高达75%的投资回报。然而, Simply Grace却未能偿还投资资金或利息,尽管其承诺在投资3天内就开始向投资者偿还资金。
FSCA认为,Simply Grace在进行未经注册的业务,并在没有必要授权的情况下提供咨询和中介服务。
FSCA提醒金融服务消费者,在与机构或个人进行金融服务前务必先经FSCA核实,确定该机构或个人是否获授权提供金融服务以及它们注册提供的服务类型。
本文翻译为外汇天眼提供,原文出自FSCA官网
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家以IbanFX Limited的名称经营的实体,该实体在http://www.ibanfx.com/有互联网存在。该实体声称为客户提供帮助获取各币种的欧盟在线商业账户的服务,以及货币转换、SEPA(单一欧洲支付区)和Swift(环球银行金融电信协会)支付、远期合约、商户账户(Merchant Accounts)和大宗支付(Bulk Payments)等服务。它还声称其“办事处设在马耳他和英国”。
南非金融部门行为监管局(FSCA)日前提醒公众在与一家叫做VIP Chairo Crypto的实体打交道时要谨慎行事。FSCA怀疑VIP Chairo Crypto在进行未经授权的金融服务业务,并违反多项金融业法律,包括假冒银行的身份营业。
马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一个名为Crypto Foxtrades的实体,该实体在http://www.cryptofoxtrades.com/有互联网存在。该实体声称自己是“一个获发牌并受到监管的交易平台,为全球50多万客户提供服务”。
马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家以COINMALEX的名称经营的实体,该实体在https://coinmalex.com/有互联网存在。该实体声称在马耳他的一个地址运作,但MFSA不认为这是事实。该实体声称“Coinmalex通过加密资产交易所进行有利可图的加密货币交易,提供最高质量的信托资产管理”。