摘要:截至2019年10月15日,德国联邦金融管理局(BaFin)命令Mellis Creations GmbH i.G. 立即停止未经授权的汇款业务。
截至2019年10月15日,德国联邦金融管理局(BaFin)命令Mellis Creations GmbH i.G. 立即停止未经授权的汇款业务。
Mellis Creations GmbH i.G. 接受私人资金到其帐户中,其唯一目的是将这些资金转移到主要位于国外的公司的国外帐户。这些公司中包括www.cctmarket.com之类的无牌交易平台的所有者。
行政命令可以接受司法审查,但立即生效并可以强制执行。
本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:www.bafin.de
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。