摘要:在2019年6月5日的通知中,BaFin命令Besber SL GmbH立即停止其未经授权的汇款业务。
在2019年6月5日的通知中,BaFin命令Besber SL GmbH立即停止其未经授权的汇款业务。
Besber SL GmbH的帐户接受私人资金,其唯一目的是将这些资金转移到位于国外的公司的主要国外帐户。这些公司包括未经授权的交易平台,如www.iforex24.com和www.gfcinvestment.com。
该命令是最终的。
本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:www.bafin.de
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德国联邦金融监管局(BaFin)明确指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,VINOGLOBALLIMITED没有获得开展银行业务或提供金融服务的授权。该实体不受BaFin监督。
德国金融监管机构BaFin去年就曾指定FREP对Wirecard进行调查,但进展甚微。
德国联邦金融监管局Bafin官网消息,2020年5月28日,BaFin对PEARL GOLD AG处以5.5万欧元的行政罚款。
德国联邦金融监管局(BaFin)已于2020年5月22日发出通知,禁止Yield Enterprise Currency Software OÜ开展存款业务,并责令其立即清盘上述业务。